બ્રધર્સ અને ગેંગને K 800K કેશ પર મની લોન્ડરિંગ માટે જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે

Brothers 800,000 ની રોકડ રકમ સાથે પકડાયા બાદ બે ભાઇઓ સાથે મની લોન્ડરિંગ ઓપરેશનની આગેવાની કરનાર ગેંગને જેલમાં મોકલી દેવામાં આવી છે.

મની લોન્ડરિંગ ભાઈઓ

યાયાએ પૈસાથી "ભવ્ય જીવનશૈલી" માણી

ભાઈઓ, ચૌદરી યાયા, 49 વર્ષીય અને શાહબાઝ અલી, 28 વર્ષ, એક ગેંગના ભાગ રૂપે 800,000 ડોલરથી વધુની રોકડ સાથે પકડાયા, જેલમાં બંધ કરવામાં આવ્યા છે.

શુક્રવાર, 26 જુલાઈ, 6 ના રોજ માંચેસ્ટર ક્રાઉન કોર્ટની સુનાવણીમાં ચાર સભ્યો સાથેની મની લોન્ડરિંગ ગેંગને 2018 વર્ષથી વધુની જેલની સજા કરવામાં આવી હતી.

ગુનાહિત ગેંગની આગેવાની યાયહા અને અલી ભાઇ કરી હતી.

યાહહા, એક ઉદ્યોગપતિએ પોસ્ટ officeફિસને મોરચામાં ફેરવી ફોજદારી પ્રવૃત્તિઓથી સંબંધિત ખૂબ મોટી રકમની લોન ફેરવી હતી.

અદાલતે સાંભળ્યું કે કેવી રીતે યેહાએ પૈસાથી “ભવ્ય જીવનશૈલી” માણી અને તેના પરિવારના સભ્યો માટે ખાનગી શાળાના શિક્ષણ માટે ચૂકવણી પણ કરી.

માન્ચેસ્ટરના આંતરિક શહેર વિસ્તાર લongsંગસાઇટમાં સ્ટોકપોર્ટ રોડ પરની પોસ્ટ officeફિસ બંધ થઈ ગઈ હતી.

યેહાએ જૂની પોસ્ટ officeફિસને મની સર્વિસ બ્યુરોમાં પરિવર્તિત કર્યું અને 2010 માં સિના એક્સચેન્જ લિમિટેડ નામની કંપનીની સ્થાપના કરી. તેમના ભાઇ, શાહબાઝ અલી કંપનીના નિયામક હતા.

ત્યારબાદ આ નવો ધંધો અત્યાધુનિક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને ગંદા પૈસાની લોન આપવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યો હતો.

સંગઠિત ક્રાઈમ ગ્રુપ દ્વારા સેંકડો હજારો પાઉન્ડ લેવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓએ નાણાં સેવા બ્યુરોના વ્યવસાયનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર રીતે ભંડોળને સ્થાનાંતરિત કરવા માટે કર્યો હતો.

ગેંગના મની લોન્ડરિંગ ઓપરેશનની તપાસ દરમિયાન પોલીસે શોધી કા .્યું કે તે માન્ચેસ્ટરની પૂર્વમાં Audડનશોમાં એરો ટ્રેડિંગ એસ્ટેટ પરના .દ્યોગિક એકમ પર આધારિત છે.

સપ્ટેમ્બર 2014 માં, તપાસ અધિકારીઓએ યુનિટને ખૂબ મોટી બેગની ડિલિવરી જોયું, જે લોન્ડરિંગ ઓપરેશનનો એક ભાગ છે, પાછળથી ગંદા રોકડથી ભરેલું હોવાનું જણાયું હતું.

તપાસના ભાગ રૂપે બનેલી એક ઘટનાના પગલે અધિકારીઓએ માન્ચેસ્ટરના ચેસ્ટર રોડ પર યાહ્યાને તેની કારમાં અટકાવ્યો હતો. જે બાદ તેઓને પાછળની બેઠકો પર, બેન બેગમાં છુપાયેલા ,250,000 XNUMX ની રોકડ શોધવા માટે તેમની કારની બારી તોડી નાખી હતી.

મની લોન્ડરિંગ રોકડ

આ ગેંગ સાથે જોડાયેલી બીજી કાર, જેમાં £ 270,000 હતી તે પોલીસે માન્ચેસ્ટરના ટ્રેફર્ડમાં જપ્ત કરી હતી.

ગેંગના સભ્ય, આબિદ હસન, 49 વર્ષના, પોલીસે તેમની કારમાં એક હોલ્ડલ બેગ કબજે કરી હતી જેમાં 300,000 ડોલરની રોકડ હતી.

હાઈડના સુપરમાર્કેટમાં જાણીતા ગુનેગાર સાથેની મીટિંગ બાદ, મોટી બેગ આપવામાં આવ્યા બાદ હસનને યુનિટમાં ભાડેની સંભાળ ચલાવતો જોયો હતો.

એકંદરે, પોલીસ દ્વારા પકડાતા ચારેય ગેંગના સભ્યો પાસે લગભગ 818,000 ડોલર રોકડ હોવાનું જણાયું હતું.

ત્યારબાદ આ મની લોન્ડરિંગ ગેંગ સાથે સંકળાયેલ પરિસરમાં ત્યારબાદ, 29,604 રોકડ મળી આવી હતી.

મની લોન્ડરિંગ બેગ

જ્યારે યાહ્યાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી કે સિના એક્સચેંજ લિમિટેડ સાથે તેને જોડતો વ્યવસાય કાર્ડ તેના પર અધિકારીઓ દ્વારા મળી આવ્યો હતો.

જ્યારે સ્ટોકપોર્ટ રોડ પરની વ્યવસાયિક મિલકતો પર અધિકારીઓ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે તેઓ શાહબાઝ અલી અને અન્ય એક ગેંગ સભ્ય, મુસ્તફા બોઝટાસ, 65 વર્ષના હતા, જ્યારે તેઓને ખબર પડી કે યાહ્યાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

એકવાર અંદર ગયા પછી, પોલીસે ગુનાહિત ગેંગને મની લોન્ડરિંગ અને ફ્રોડ ઓપરેશન સાથે જોડતા મોટા પુરાવા શોધી કા discovered્યા.

પોલીસ દ્વારા એક હસ્તલિખિત નોટ કબજે કરવામાં આવી હતી જેમાં કોઈ પુરાવા હોવાનું જણાવાયું છે કે તે બહાર આવવાની ઘટનામાં તેનો નિકાલ કરવામાં આવશે.

અધિકારીઓએ અનુમાન લગાવ્યું કે સિના એક્સચેંજનો ઉપયોગ વિશ્વભરમાં ગુનાહિત નાણાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે, પૈસા ટ્રાન્સફરનો ઉપયોગ કરીને. આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને £ 490,000 થી વધુ પાકિસ્તાન મોકલવામાં આવ્યા હતા.

દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને રોકડ ભંડોળ કબજે કર્યા બાદ અને તેની સાથે સંકળાયેલા પુરાવાઓને પગલે તમામ શખ્સોની ધરપકડ કરી પોલીસ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા.

મની લોન્ડરિંગ ગેંગના ચાર સભ્યોને તેમની સુનાવણી સમયે જેલની સજા સાથે સજા ફટકારવામાં આવી હતી.

ભાઈઓએ પૈસાની લેતીદેતી પકડી

માન્ચેસ્ટરના ensડનશોહના ચૌધરી યાહ્યા મની લોન્ડરીંગના મામલે દોષી સાબિત થયા હતા અને તેને 12 વર્ષની જેલની સજા કરવામાં આવી હતી.

મ Manનચેસ્ટરના Audડનશોહના શાહબાઝ અલીને મની લોન્ડરિંગ અને ન્યાયના માર્ગને વિકૃત કરવાના દોષી સાબિત થયા બાદ 9.5 વર્ષની જેલની સજા કરવામાં આવી હતી.

અબીદ હસન અને મુસ્તફા બોઝટાઝ મની લોન્ડરિંગ

માન્ચેસ્ટરના સ્ટોકપોર્ટના આબીદ હસનને પૈસાની લેતીદેતી માટે દોષી ઠેરવ્યો હતો અને તેને બે વર્ષ અને 11 મહિનાની જેલની સજા કરવામાં આવી હતી.

ઇલ્ફર્ડ, એસેક્સના મુસ્તફા બોઝટાઝ, જેમને પણ જેલની સજા સંભળાવ્યા બાદ દેશનિકાલ કરવામાં આવશે, તે ન્યાયનો માર્ગ ભંગ કરવા બદલ દોષી સાબિત થયો હતો અને બે વર્ષ અને આઠ મહિનાની જેલમાં બંધ હતો.

આ સજાને પગલે ઉત્તર પશ્ચિમ પ્રાદેશિક સંગઠિત ક્રાઇમ યુનિટ ટાઇટન ખાતેની આર્થિક ગુનાની ટીમમાંથી ડિટેક્ટીવ કોન્સ્ટેબલ એડમ ગ્લેવ જણાવ્યું હતું:

“આ એક વ્યાપક તપાસ હતી જેમાં લાંબા સમય સુધી ગુપ્ત દેખરેખ શામેલ હતું અને નાણાકીય રેકોર્ડની નિષ્ણાંત તપાસ.

“અમારા અધિકારીઓની વ્યાવસાયીકરણ અને પરિશ્રમ બદલ આભાર, ટાઇટન નોર્થ વેસ્ટ રિજનલ ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ક્રાઈમ યુનિટ અને ગ્રેટર માન્ચેસ્ટર પોલીસે વિશાળ મની લોન્ડરિંગ નેટવર્કને તોડી પાડવામાં સફળતા મેળવી છે.

“સામાન્ય લોકો આજે ખૂબ ખુશ હોવા જોઈએ. યુકેની બહાર જંગી નાણાં ખસેડતાં અમે સિસ્ટમની છેતરપિંડી કરવાનો પ્રયાસ કરી અને તપાસથી બચવા માટેના ચાર માણસોને જેલમાં મોકલી દીધા છે.

"આજે આપેલા વાક્યોથી અમે ખુશ થયા છીએ અને પોલીસ હવે આ ગેંગની સંપત્તિ જપ્ત કરવાની માંગ કરી રહી છે."

અમિત સર્જનાત્મક પડકારોનો આનંદ માણે છે અને લેખનનો ઉપયોગ સાક્ષાત્કારના સાધન તરીકે કરે છે. તેને સમાચાર, કરંટ અફેર્સ, ટ્રેન્ડ અને સિનેમામાં મોટો રસ છે. તેને ક્વોટ ગમ્યો: "ફાઇન પ્રિન્ટમાં કંઈપણ ક્યારેય સારા સમાચાર નથી."


નવું શું છે

વધુ
  • એશિયન મીડિયા એવોર્ડ 2013, 2015 અને 2017 ના વિજેતા DESIblitz.com
  • "અવતરણ"

  • મતદાન

    'Izzat' અથવા સન્માન માટે ગર્ભપાત કરવો યોગ્ય છે?

    લોડ કરી રહ્યું છે ... લોડ કરી રહ્યું છે ...