ડ્રગ ટ્રાફિકર્સને 1.7 XNUMX મિલિયનથી વધુના મની લોન્ડરિંગ માટે દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા છે

તપાસ બાદ ડ્રગ ટ્રાફિકર્સના એક જૂથને દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા છે. આ ગેંગ 1.7 મિલિયન ડોલરથી વધુની લોન્ડરીંગ માટે જવાબદાર હતી.

ડ્રગ ટ્રાફિકર્સને 1.7 XNUMXmf થી વધુ નાણાંની લોન્ડરીંગ માટે દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા છે

"તેમના વ્યાપક મની લોન્ડરિંગ કામગીરીથી યુકે બેન્કિંગ સિસ્ટમનું શોષણ થયું"

ઘણા ડ્રગ ટ્રાફિકર્સને 1.7 XNUMX મિલિયનથી વધુના ગેરકાયદેસર નફામાં અને વર્ગ A દવાઓ સપ્લાય કરવા બદલ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે.

નેશનલ ક્રાઇમ એજન્સી અને મેટ્રોપોલિટન પોલીસ ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ પાર્ટનરશિપ (ઓસીપી) ની સંયુક્ત તપાસ બાદ તેઓ ઝડપાયા હતા.

આ ગેંગનું નેતૃત્વ એસેક્સના તિલબરીના 32 વર્ષના બલજીન્દર સિંહ કંગે અને કેન્ટના 34 વર્ષિય સુખીજિન્દર પૂનીના જમણા હાથે કરાવ્યું હતું.

તેઓએ એન્ક્રિપ્ટેડ સ્માર્ટફોન તેમજ ઘણા નોંધાયેલા 'બર્નર' ફોનનો ઉપયોગ કરીને જૂથનું નિર્દેશન કર્યું.

આ જૂથના સભ્યોએ ઇંગ્લેન્ડમાં કરોડો પાઉન્ડની દવાઓનો વેપાર કર્યો. તે પછી પૈસા દુબઈના ખાતામાં સ્થાનાંતરિત થાય તે પહેલાં, આગળની કંપનીના ખાતામાં રોકડમાં જમા કરાવવામાં આવતા હતા.

કુલ મળીને, અધિકારીઓએ £ 1.4 મિલિયનથી વધુની રોકડ રકમ કબજે કરી, જેમાં ઓછામાં ઓછા 1.8 XNUMX મિલિયન લોકો દ્વારા લોન્ડર કરવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળે છે. ગેંગ.

ઓસીપીએ kil£ મિલિયન ડોલરથી વધુની સ્ટ્રીટ વેલ્યુ સાથે હેરોઇન અને કોકેઇન સહિતના વર્ગના drugs 37 કિલોગ્રામ ડ્રગ્સને કબજે કર્યું તેઓએ એક લોડ કરેલી હેન્ડગન અને 3.5 કિલો કીટામાઇન પણ કબજે કરી હતી.

જાન્યુઆરી 53 માં તેની ધરપકડ કરવામાં આવ્યા બાદ કંગના સરનામાંની શોધ કરતા અધિકારીઓએ શોધી કા ledેલા નેતાઓમાં નોંધાયેલા વધારાના ડ્રગ સોદા, જેમાં ખરીદેલ “¾¾¾” [કિલો] નો સમાવેશ થાય છે.

ખૂબ ઓછી કાયદેસર આવક હોવા છતાં કંગનાએ ભવ્ય જીવનશૈલી જીવી હતી.

તેણે ડિઝાઇનરની દુકાનોમાંથી માલ ખરીદ્યો અને £ 12,000 અને ,36,000 XNUMX ની માલિકીની ઘડિયાળો.

તેણે મર્સિડીઝ અને udiડી પણ ભાડે આપી અને સંયુક્ત આરબ અમીરાતની નિયમિત મુસાફરી કરી.

ડ્રગ ટ્રાફિકર્સને 1.7 5m XNUMX થી વધુ નાણાંની લોન્ડરીંગ માટે દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા છે

નિષ્ણાંત કામગીરીના એનસીએ હેડ જ્હોન કોલ્સએ જણાવ્યું હતું:

“આ તપાસથી વ્યવસ્થિત રીતે એક નોંધપાત્ર ગુનાહિત સંગઠન તૂટી ગયું છે જેણે દક્ષિણ-પૂર્વ, પશ્ચિમ મધ્ય ભાગો અને ઇંગ્લેંડની ઉત્તર દિશામાં કાર્ય કર્યું હતું.

કંગના અને પૂનીના જૂથે જે ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરી હતી તે પુરવઠા સાંકળ પર હિંસા અને શોષણ માટે ફાળો આપશે, જ્યારે તેમના વ્યાપક મની લોન્ડરિંગના ઓપરેશનથી યુ.પી. બેન્કિંગ સિસ્ટમ મની shફશોર ખસેડવા માટેનું શોષણ કરશે.

“સંગઠિત ગુનાઓનો ખતરો સતત વધી રહ્યો છે, અને યુકેમાં આ જૂથની સમાન પ્રવૃત્તિમાં રોકાયેલા ઘણા વધુ જૂથો છે.

"એનસીએ અને તેના પોલીસીંગ ભાગીદારો તેમને ઓળખવા અને ખલેલ પહોંચાડવા માટે અમારા નિકાલ પરના તમામ અર્થોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે."

કિંગ્સટન ક્રાઉન કોર્ટે સાંભળ્યું કે Octoberક્ટોબર 2017 સુધી, કંગે નિયમિતપણે વોલ્વરહેમ્પ્ટન ડ્રગ ડીલર એરોન ચંડરનો સંપર્ક એ વર્ગ ડ્રગ્સની સપ્લાય અંગે ચર્ચા કરવા માટે કર્યો હતો.

મિડલસેક્સના હેરોમાં એક રેસ્ટોરન્ટમાં, અધિકારીઓએ કંગરને ચંદ્રને સલાહ આપી કે તેઓ “10 માટે 26” પૂરા પાડી શકે.

આ પ્રતિ કિલો 10 ડ,26,000લરના XNUMX કિલો કોકેઇનના પુરવઠાને લગતી છે અને તે કંગના એક ખાતામાં નોંધવામાં આવી છે.

અગ્રણીઓએ કંગના મની લોન્ડરિંગના કૃત્યોને લગતા પુરાવા પૂરા પાડ્યા હતા. સંદર્ભિત સૌથી વધુ આંકડો “1,524,690 PAID” છે.

Octoberક્ટોબર 2, 2017 ના રોજ, અધિકારીઓએ ચંદ્ર, અબ્દા સાલેહ અને ફેરાસ અવદને સાત કિલો કોકેન હાથમાં લેવા વોલ્વરહેમ્પ્ટન પબ કાર પાર્કમાં મળતા જોયા.

ડ્રગ ટ્રાફિકર્સને 1.7 2m XNUMX થી વધુ નાણાંની લોન્ડરીંગ માટે દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા છે

ત્રણેય ડ્રગ ટ્રાફિકર્સની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને બાદમાં કુલ 30 વર્ષથી વધુની જેલની સજા કરવામાં આવી હતી. તેમની સુનાવણી પહેલાં તેઓએ દોષી ઠેરવ્યા હતા.

ચંદ્રના સરનામે અધિકારીઓએ લોડ કરેલી 9 મીમી બાયકલ પિસ્તોલ અને દારૂગોળો, £ 250,000 ની રોકડ અને 250 ગ્રામ ક્રેક કોકેઇન મળી.

19 Octoberક્ટોબર, 2017 ના રોજ, પૂનીના સહયોગી અમીર અલીને વેસ્ટ યોર્કશાયરના હેલિફેક્સમાં બાર્કલેઝ બેંકમાં જતા અધિકારીઓએ શોધી કા .્યો.

તેણે લેટોન કmodમોડિટીઝ લિમિટેડ નામની કપટવાળી કંપનીના ખાતામાં ,50,000 XNUMX ની રકમ જમા કરી હતી.

ત્યારબાદ અલી વેકફિલ્ડમાં industrialદ્યોગિક વસાહત તરફ ગયો, જ્યાં બીજી ગાડીએ તેની લાઇટ લગાવી.

અલી તે કારમાં ગયો અને તે સાચો પ્રાપ્તકર્તા હતો તેની ઓળખ કર્યા પછી, તેને એક મોટો હોલ્ડલ સોંપાયો. ત્યારબાદ તે પોતાની કાર પર પાછો ગયો.

ડ્રગ ટ્રાફિકર્સને 1.7 3m XNUMX થી વધુ નાણાંની લોન્ડરીંગ માટે દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા છે

તેમણે હુમાદ ખાદીમ અને ઓમર સત્તર સાથે મુલાકાત કરી હતી. આખરે બંનેની ધરપકડ કરવામાં આવી.

જો કે, ખાદિમે એક અધિકારીને પછાડીને અને તેનો માર્ગ અવરોધિત કરતા ત્રણ પોલીસ વાહનોને ધક્કો મારીને વેગથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

બેગમાં રોકડમાં £ 100,100 હતા. કુલ મળીને, empty 33 ખાલી £ 5,000 રોકડ ડિપોઝિટ બેગ મળી આવી હતી, અલીની કાર અને સરનામું, જે તમામ આખરે ટ્રાન્સફર કરવા માટે ડ્રગ ટ્રાફિકરના આગળના ખાતામાં ચૂકવવાપાત્ર હોવાનું લેબલ હતું.

27 Octoberક્ટોબરે, તપાસકર્તાઓએ ચંદ્રના સહયોગી દલજીંદર બસીની ધરપકડ કરી હતી, કારણ કે તે બર્મિંગહામથી વ Wલ્વરહેમ્પ્ટન તરફ ત્રણ કિલો હેરોઇન લઇને ગયો હતો.

ડ્રગ ટ્રાફિકર્સને 1.7 XNUMX મિલિયનથી વધુના મની લોન્ડરિંગ માટે દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા છે

જ્યારે તેના ઘરની તલાશી લેવામાં આવી, ત્યારે અધિકારીઓને દિવાલ પોલાણમાં hidden 750,000 ની આસપાસ છુપાયેલા જોવા મળ્યા, જે ઘરેલુ પ pulલી સિસ્ટમ દ્વારા .ક્સેસ કરવામાં આવ્યું હતું.

તેમની પાસે 25 કિલો કોકેન, હેરોઇન, હાઇડ્રોલિક પ્રેસ અને મિક્સિંગ એજન્ટો પણ મળી આવ્યા.

બસીએ ડ્રગ્સ અને મની લોન્ડરિંગના ગુના માટે દોષી ઠેરવ્યો હતો. તેને 13 વર્ષની જેલની સજા કરવામાં આવી.

14 નવેમ્બર, 2017 ના રોજ, કંગના ક્રાઇડન પિઝા હટ ખાતે અન્ય સાથી દિનેશ નદેસનને મળ્યો, જ્યાં તેણે બીજા પૈસાની શોધખોળની વ્યવસ્થા કરી.

બીજા જ દિવસે, કંગના અને પૂની હેસ્ટનના એક પબ પર ગયા જ્યાં તેઓએ તેમના મની કુરિયર જોયા, અમીનોર અહેમદ કારમાંથી એક સુટકેસ કા removeી નાખ્યો.

વાહન નડેસનના કાકા ચંદ્ર સુપુ દ્વારા ચલાવવામાં આવ્યું હતું. અધિકારીઓ અંદર ગયા અને અહેમદ અને સુપુની ધરપકડ કરી. નશીલા પદાર્થોની હેરાફેરી કરનાર ઝડપથી ઘટનાસ્થળેથી ચાલ્યા ગયા હતા.

કાંગે કહ્યું: "એફ ***** જી નરક, પોલીસ ... તેઓ તેને મળી ગયા."

જો કે, તે જાણતો ન હતો કે તેણે એક સર્વેલન્સ અધિકારી પાસ કર્યો છે.

સુટકેસને ડીએનએ દ્વારા નડેસન સાથે જોડવામાં આવ્યો હતો. તેમાં £ 250,000 રોકડ હતી. સુપુ, નદેસન અને અહમદે બધાએ પૈસાની ગેરવર્તન માટે દોષી સાબિત કરી હતી.

કિઅરન ઓકેને લેટોન કmodમોડિટીઝ એકાઉન્ટ setભું કર્યું હતું અને તેમાં જંગી રકમ રોકડ જમા કરાવી હતી. તેની અને અહેમદ બંનેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

અહમદે 29 નવેમ્બરે લશમેન સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ નામનું બનાવટી ખાતું બનાવ્યું હતું. અહેમદે ખોટા નાણાકીય રેકોર્ડ બનાવીને પૈસાને કાયદેસરના રૂપમાં પણ બતાવ્યો હતો.

પોલીસને જાણવા મળ્યું કે ઓકેન અને અહેમદે દસ દિવસના ગાળામાં ઇંગ્લેન્ડની બેંકો દ્વારા 345,000 ડોલર જમા કરાવ્યા હતા અને લોન્ડરિંગ કર્યું હતું.

ડિસેમ્બર 19 ના રોજ, અધિકારીઓએ આબિદ રસુલ અને વેબસ્ટર કેન્ટન વચ્ચેની બેઠક યોજી હતી. તેઓએ kil 50 મિલિયનની સ્ટ્રીટ વેલ્યુ સાથે 1.25 કિલો કેટામાઇનની આપલે કરી.

ફોન રેકોર્ડ્સથી જાણવા મળ્યું છે કે કેન્ટન સોદાની અગ્રણી કંગનાનો નિયમિત સંપર્ક કરે છે.

કંગના અને પૂનીની 31 જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

11 જૂન, 2019 ના રોજ, સુખજિન્દર પૂની વર્ગ A દવાઓ સપ્લાય કરવાના કાવતરાના દોષી ઠેરવવામાં આવી હતી. તેણે અગાઉ મની લોન્ડરિંગમાં કબૂલ્યું હતું.

કિએરન ઓકેને મની લોન્ડરિંગના દોષી ઠેરવ્યા હતા.

સુનાવણી પૂર્વે આબીદ રસુલ પાકિસ્તાન ભાગી ગયો હતો. વર્ગ બી ડ્રગ્સ સપ્લાય કરવાના કાવતરાની ગેરહાજરીમાં તેમને દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. વેબસ્ટર કેન્ટનને પણ આ જ આરોપ માટે દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.

બલજિંદર કંગને 23 મે, 2019 ના રોજ તમામ આરોપો માટે દોષી ઠેરવી હતી.

અમીર અલી અને અમીનૂર અહેમદે પણ અનુક્રમે 23 અને 24 મેના રોજ તેમની સામેના આરોપોની કબૂલાત કરી હતી.

દોષિત ઠેરવ્યા બાદ ડિટેક્ટીવ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ સિમોન મોરિંગે કહ્યું:

“આ એક લાંબી અને સંપૂર્ણ કામગીરી હતી જેમાં મેટ અને એનસીએ સ્ટાફની સમર્પિત ટીમ, જે બધા સંગઠિત ગુનાહિત ગેંગને ખતમ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે, તેમની વચ્ચે વ્યાપક સંયુક્ત કાર્યનો સમાવેશ કરે છે.

"હું આશા રાખું છું કે આજના પરિણામોમાં સંગઠિત ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં સામેલ લોકો માટે એક સંપૂર્ણ રીમાઇન્ડર છે કે ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ક્રાઈમ પાર્ટનરશિપ ખૂબ જ દૂરસ્થ છે અને દોષોને સુરક્ષિત રાખવા માટે અમને ઉપલબ્ધ તમામ સત્તાઓનો ઉપયોગ કરશે."

24 જુલાઇ, 2019 ના રોજ કિંગ્સ્ટન ક્રાઉન કોર્ટમાં ડ્રગના હેરાફેરી કરનારા અને પૈસાની શોધખોળ કરનારને સજા થશે.

ધીરેન એક રમત-ગમત, ફિલ્મો અને રમતગમત જોવાની ઉત્સાહ સાથે પત્રકારત્વનો સ્નાતક છે. તે સમય સમય પર રસોઈનો પણ આનંદ લે છે. તેમનો ઉદ્દેશ છે "એક સમયે એક દિવસ જીવન જીવો."


નવું શું છે

વધુ
  • એશિયન મીડિયા એવોર્ડ 2013, 2015 અને 2017 ના વિજેતા DESIblitz.com
  • "અવતરણ"

  • મતદાન

    શું તમે ભાગીદારો માટે યુકેની અંગ્રેજી પરીક્ષણ સાથે સહમત છો?

    લોડ કરી રહ્યું છે ... લોડ કરી રહ્યું છે ...