"શાહિદ મોહમ્મદ અને તેની ગુનાહિત ટોળકીએ ખૂબ જ દુઃખ પહોંચાડ્યું"
છેતરપિંડી કરનારાઓની ટોળકીએ વિસ્તૃત વેટ અને કાર ફાઇનાન્સ કૌભાંડોમાં નકલી કંપનીઓના સ્કોર્સની સ્થાપના કરી, જેણે તેમને લગભગ £500,000 નેટ કર્યા અને વધુ £377,000ની ચોરી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.
શાહિદ મોહમ્મદ આ ટોળકીનો સૂત્રધાર હતો, જેણે લોકોની ઓળખની ચોરી કરવા માટે એક રિક્રુટમેન્ટ ફર્મ સહિત 90 બોગસ કંપનીઓ ઊભી કરી હતી.
તે ઓળખનો નકલી કાર ડીલરશીપના ડિરેક્ટર તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ ગેંગ સમગ્ર મિડલેન્ડ્સમાં ખાલી જગ્યાઓના સરનામાનો ઉપયોગ તે કંપનીઓના સ્થાન તરીકે કરશે.
બોગસ રિક્રુટમેન્ટ ફર્મ મારફત મેળવેલી અંગત માહિતીનો ઉપયોગ ધિરાણકર્તાઓ સાથેના કારના ફાઇનાન્સ કરારો અને કારના વેચાણને રેકોર્ડ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
એકવાર ધિરાણકર્તાઓ દ્વારા ચૂકવણી કર્યા પછી, નાણાં ઘણા બેંક ખાતાઓ દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અને રોકડમાં ઉપાડવામાં આવ્યા હતા.
HMRC, ડર્બીશાયર પોલીસ અને વેસ્ટ મિડલેન્ડ પોલીસે સંયુક્ત તપાસ હાથ ધરી હતી.
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ટોળકીએ જાન્યુઆરી 91 અને નવેમ્બર 2015 વચ્ચે કાર ફાયનાન્સના દાવા કરવા માટે 2016 અલગ-અલગ ચોરીની ઓળખનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેની કુલ રકમ £390,980 હતી.
આ ટોળકીએ આ બનાવટી કંપનીઓનો ઉપયોગ કરીને કુલ £80,716ની છેતરપિંડીભરી VAT ચુકવણી સબમિટ કરી હતી.
ગુનેગારોએ કાર ફાઇનાન્સમાં વધુ £144,500 અને VATમાં વધુ £233,160ની ચોરી કરવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ HMRC દ્વારા આ ચૂકવણીઓ અટકાવવામાં આવી હતી.
બર્મિંગહામ ક્રાઉન કોર્ટમાં ટ્રાયલ બાદ શાહિદ મોહમ્મદ, અદનાન શરીફ, મોહસાન હુસૈન, ઉસ્માન શરીફ, ઝાહિદ મોહમ્મદ અને મોહમ્મદ મરૂફને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.
દખલગીરીના આરોપોને પગલે 17 નવેમ્બર, 2023ના રોજ તેઓને છૂટા કરવામાં આવ્યા પછી ટ્રાયલ જ્યુરી વિના પૂર્ણ થઈ.
હાઈકોર્ટે 24 જાન્યુઆરી, 2024ના રોજ ચુકાદો આપ્યો હતો કે HHJ એન્ડ્રુ સ્મિથ, ન્યાયના હિતમાં, ટ્રાયલ પૂર્ણ કરી શકે છે અને જ્યુરી વિના ચુકાદો આપી શકે છે.
વાક્યો હતા:
- ડર્બીના 31 વર્ષીય શાહિદ મોહમ્મદને જાહેર આવકની છેતરપિંડી કરવાના એક કાવતરા અને છેતરપિંડીના બે ગુના માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. તેને છ વર્ષની જેલ થઈ.
- યાર્ડલીના 43 વર્ષીય અદનાન શરીફને જાહેર આવક સાથે છેતરપિંડી કરવાના કાવતરા માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. તેને નવ મહિનાની જેલની સજા 15 મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી હતી અને 100 કલાકનું અવેતન કામ પૂરું કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
- યાર્ડલીના 41 વર્ષીય ઉસ્માન શરીફને જાહેર આવક સાથે છેતરપિંડી કરવાના ષડયંત્ર માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. તેને નવ મહિનાની જેલની સજા 15 મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી હતી અને 100 કલાકનું અવેતન કામ પૂરું કરવાનો આદેશ પણ આપવામાં આવ્યો હતો.
- હોજ હિલના 25 વર્ષીય મોહસાન હુસૈનને મની લોન્ડરિંગનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. તેને 18 કલાકની પુનર્વસન પ્રવૃત્તિ અને 30 કલાકના અવેતન કામ સાથે 100 મહિનાનો સમુદાય ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો હતો. ન્યાયાધીશે ઇલેક્ટ્રોનિક ટેગ પર વિતાવેલા સમયનો પણ હિસાબ લીધો, જે સાત મહિનાની કસ્ટડીની સમકક્ષ હતો.
- ડર્બીના 30 વર્ષીય ઝાહિદ મોહમ્મદને જાહેર આવક સાથે છેતરપિંડી કરવાના કાવતરા માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. તેને 12 મહિના માટે સ્થગિત 18 મહિનાની જેલની સજા આપવામાં આવી હતી અને 25 કલાકની પુનર્વસન પ્રવૃત્તિ અને 150 કલાક અવેતન કામ પૂર્ણ કરવાનો આદેશ પણ આપવામાં આવ્યો હતો.
- ડર્બીના 28 વર્ષીય મોહમ્મદ મારૂફને જાહેર આવકની છેતરપિંડી કરવાના કાવતરાની એક ગણતરી અને છેતરપિંડીની એક ગણતરી માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. તેને બે વર્ષની જેલની સજા 18 મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી હતી અને 20 કલાકની પુનર્વસન પ્રવૃત્તિ અને 180 કલાક અવેતન કામ પૂર્ણ કરવાનો આદેશ પણ આપવામાં આવ્યો હતો.
સ્ટોક-ઓન-ટ્રેન્ટના 41 વર્ષની વયના નેથોન ડાઉનસે માર્ચ 2022માં દોષી કબૂલ્યું હતું અને તેને 20 મે, 2024ના રોજ સજા સંભળાવવામાં આવશે.
HMRCએ જણાવ્યું હતું કે પૈસા વસૂલવા માટે કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
માર્ક રોબિન્સન, ફ્રોડ ઇન્વેસ્ટિગેશન સર્વિસના ઓપરેશનલ લીડ, ખાતે એચએમઆરસી, જણાવ્યું હતું કે:
“શાહિદ મોહમ્મદ અને તેની ગુનાહિત ટોળકીએ ડઝનેક નિર્દોષ લોકો માટે સંપૂર્ણ દુઃખ પહોંચાડ્યું જેમની ચોરીની વિગતોનો ઉપયોગ આ છેતરપિંડી માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
“આ ગુનાઓ કરવા માટે મોટા પ્રમાણમાં પ્રયત્નો અને આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેણે અમારી જાહેર સેવાઓમાંથી ખૂબ જ જરૂરી નાણાંની ચોરી કરી.
"અમે અમારા કાયદા અમલીકરણ ભાગીદારો સાથે કામ કરવાનું ચાલુ રાખીશું જેઓ આ પ્રકારના ગુનાઓ કરે છે તેવા નાના લઘુમતીનો પીછો કરવા માટે અને અમે કરચોરી વિશેની માહિતી ધરાવતા કોઈપણને HMRCને ઑનલાઇન તેની જાણ કરવા વિનંતી કરીએ છીએ."
લોડ કરી રહ્યું છે ...