પાંચ કરોડ ડોલરની મની લોન્ડરિંગ સિન્ડિકેટ પર પાંચ ચાર્જ

Peopleસ્ટ્રેલિયામાં people 100 મિલિયન (.55.8 XNUMX મિલિયન) મની લોન્ડરિંગ સિન્ડિકેટ ચલાવવા બદલ પાંચ લોકો પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.

31 વર્ષીય મનમિન્દર સિંહ તેની કથિત ભૂમિકા બદલ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવેલા પાંચમાં વ્યક્તિ હતા. 25 જુલાઈ, 2019 ના રોજ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

માનવામાં આવે છે કે તે વારંવાર સિડનીની જુદી જુદી બેંકોમાં સંગઠિત અપરાધ જૂથોમાંથી રોકડ રકમ જમા કરતો હતો. એક પ્રસંગે, તેણે એક જ દિવસમાં લગભગ nine 500,000 (£ 279,000) ની કુલ નવ જુદી જુદી થાપણો બનાવી.

સિંઘ પર ગુનાહિત જૂથમાં ભાગ લેવા અને ઓછામાં ઓછા 100 મિલિયન ડોલર જાણીને વ્યવહાર કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, જેને માનવામાં આવતું હતું કે તે ગુનો છે.

સિંઘ, જે ભારતના પંજાબનો રહેવાસી છે, તેણે વિઝાને વધારે પડતાં મૂકીને ગેરકાયદેસર રીતે Australiaસ્ટ્રેલિયા રહેવું પડ્યું હતું.

આ જૂથ પર -સ્ટ્રેલિયા અને વિદેશમાં સંગઠિત અપરાધ જૂથોના million 100 મિલિયનની લોન્ડરીંગ કરવા માટેના મોરચા તરીકે દક્ષિણ-પશ્ચિમ સિડની સુરક્ષા વ્યવસાય એશ્યુર પ્રોટેક્શન સેવાઓનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ છે.

તેઓએ લીધો રોકડ, તેને પાછું ખેંચીને પાછા આપતા પહેલા તેને સ્થાનિક બેંકોમાં જમા કરાવો.

પોલીસ માને છે કે સિંડિકે સિન્ડિકેટ દ્વારા હેન્ડલ કરેલી રોકડ સુવિધા આપી હતી.

તેણે ન્યુ સાઉથ વેલ્સ (એનએસડબ્લ્યુ), વિક્ટોરિયા અને વેસ્ટર્ન Australiaસ્ટ્રેલિયાની બેંકોમાં ચીન મોકલવા માટે મોટી રકમ જમા કરી હતી. અમુક સમયે, તે એક જ દિવસમાં જુદી જુદી બેન્કોમાં નવ જેટલી સફર કરી હતી.

ડિસેમ્બર 17, 2018 ના રોજ સિંઘની ફ્લેમિંગ્ટન બજારો અને કોનકોર્ડ પર બેન્કોની મુલાકાત લઈને $ 45,000 (£ 25,000), ,55,000 30,000 (,75,000 42,000) અને $ XNUMX (,XNUMX XNUMX) ની બે થાપણો બનાવી હતી.

બીજા જ દિવસે, તે ઘણાં બેંકોમાં નવ રોકડ ડિપોઝિટ કરવા ગયો, કુલ $ 445,000 (nine 248,000).

એવું માનવામાં આવે છે કે સિંઘને ડિલિવરી કરવા માટે સાપ્તાહિક પેચેક મળ્યો હતો, જ્યારે તેમને ઓછામાં ઓછી બે કંપનીઓ તેમના નામે ખોલવાનું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું.

મની લોન્ડરિંગ સિંડિકેટના કથિત ડિરેક્ટર ગંગનદીપ પહવા, 30 વર્ષની ઉમર, તેની ભાગીદાર ગોપાલી દહલ, 30 વર્ષ, અને બે અન્ય 29 વર્ષિય બિપિન થાપા અને નીતિન કપિલા હાલમાં કસ્ટડીમાં છે.

જ્યારે સિડની આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક પર તેની ધરપકડ કરવામાં આવી ત્યારે કપિલાએ દેશ છોડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

પોલીસનું માનવું છે કે પહવા સુરક્ષા ફર્મમાંથી કાર્યરત સિન્ડિકેટનો નેતા હતો.

જો કે, સુરક્ષા રેકોર્ડ્સ જાહેર કરે છે કે ડહલ એ કંપનીના એકમાત્ર ડિરેક્ટર, સેક્રેટરી અને શેરહોલ્ડર છે જે ureશર પ્રોટેક્શન સર્વિસિસ બિઝનેસ નામના માલિક છે.

એવું બહાર આવ્યું હતું કે સિંહ પહેવા અને કપિલાના સહયોગી હતા.

કંપનીના રેકોર્ડમાં જણાવાયું છે કે સિંઘ એનએસડબ્લ્યુ, વિક્ટોરિયા અને વેસ્ટર્ન Australiaસ્ટ્રેલિયા સ્થિત કંપનીઓના ડિરેક્ટર છે.

આમાં બે સુરક્ષા કંપનીઓ શામેલ છે જે કથિત રીતે ક્રાઇમ સિન્ડિકેટ સાથે જોડાયેલી છે.

બંને કંપનીઓ સમાન મેરીલેન્ડ વેસ્ટ સરનામાં પર રજિસ્ટર થઈ હતી જ્યાં પહવા અને ડાહલ રહે છે. જુલાઈ 2019 માં દહલની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

26 જુલાઇ, 2019 ના રોજ સિંહે પરમમત્તા સ્થાનિક કોર્ટમાં જામીન માટે અરજી કરી ન હતી જ્યારે તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ જામીનને formalપચારિક રીતે નકારી કા .વામાં આવી હતી.

આ સિડની મોર્નિંગ હેરાલ્ડ અહેવાલ આપ્યો છે કે તે 29 જુલાઈ, 2019 ના રોજ કમિટલ માટે કોર્ટમાં હાજર થવાનો છે.

પહવા અને થાપા 12 સપ્ટેમ્બરે પરમત્તા સ્થાનિક અદાલતમાં હાજર થશે, જ્યારે ડહલની સુનાવણી 9 સપ્ટેમ્બરે ફેરફિલ્ડ સ્થાનિક કોર્ટમાં થશે. ત્રણેય શંકાસ્પદ લોકોએ જામીન અરજી કરવાની બાકી છે.

અપેક્ષા છે કે કપિલા 6 ઓગસ્ટ, 2019 ના રોજ સેન્ટ્રલ લોકલ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થશે ત્યારે જામીન માટે અરજી કરશે.