માનવામાં આવે છે કે ઉમરજી અગ્રણી વ્યક્તિ છે
દોષિત છેતરપિંડી કરનાર એડમ ઉમરજીને million£ મિલિયન ડોલરથી વધુ ચૂકવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે અને જો તે પૈસા ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જાય તો તેને વધુ 37 વર્ષની જેલ ભોગવવી પડશે.
43 2009 વર્ષીય વ્યક્તિએ XNUMX માં તેની અજમાયશ છોડી દીધી હતી અને દુબઈ ભાગી ગયો હતો.
એચએમઆરસીને છેતરપિંડીની કાવતરું અને ગુનાહિત સંપત્તિ સ્થાનાંતરિત કરવાના કાવતરાની ગેરહાજરીમાં તેમને દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.
આ કૌભાંડમાં મોબાઇલ ફોન્સ પર ડ્યુટી ચુકવવામાં આવી હતી અને તેમાં યુકેના કરદાતાની કિંમત million. મિલિયન ડોલર હોવાનું જણાવાયું હતું.
માનવામાં આવતું હતું કે જૂન 2006 સુધી નવ મહિના સુધી ચાલનારી કરચોરીમાં ઉમરજી અગ્રણી વ્યક્તિ હતા.
આ કૌભાંડમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મોબાઇલ ફોન ટ્રેડિંગ operationપરેશનમાં million 30 મિલિયન ટેક્સ છૂટના દાવો કરવામાં આવતા કપટ સામેલ હોવાનું જણાવાયું હતું.
તેમાં યુરોપિયન યુનિયન પાસેથી વેરો ભર્યા વિના માલ ખરીદવા અને ગુમાવેલી આવક માટે અધિકારીઓને વળતર આપ્યા વિના વેરા-વધારાના ભાવે વેચવાનો સમાવેશ થાય છે.
તે વેટ ચોરીને wasાંકવા માટે કંપનીઓના નેટવર્ક તેમજ મોટી સંખ્યામાં વ્યવહારોનો ઉપયોગ કરનારા ષડયંત્રનો ભાગ હતો.
તેની ગેરહાજરીમાં, તેને 12 વર્ષની જેલની સજા ફટકારી હતી.
ઉમરજીએ તેને પડકારવાનો પ્રયાસ કર્યો સજા પરંતુ 23 એપ્રિલ, 2021 ના રોજ, તેમની અપીલ રદ કરવામાં આવી.
ચુકાદામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જો યુકેથી 12 વર્ષથી તેની ગેરહાજરી હોવાને કારણે તેની અરજીની મંજૂરી આપવામાં આવે તો "ન્યાયના હિતોને ગંભીરતાથી પૂર્વગ્રહ કરવામાં આવશે".
છેતરપિંડી કરનારાએ તકનીકી કારણોસર ફરીથી પ્રારંભિક પ્રતીતિને પડકારવાનો પ્રયાસ કર્યો પણ તેમ કરવામાં તે નિષ્ફળ ગયું.
તેની ગેરહાજરીમાં જપ્તીની સુનાવણી કરવા ક્રાઈમ ડિવિઝનની સી.પી.એસ. કાર્યવાહીએ અરજી કરી હતી.
કેસમાં, ન્યાયાધીશે સી.પી.એસ. દ્વારા કરેલી દલીલો સ્વીકારી હતી કારણ કે સુનાવણી અંગે તેમને જાગૃત કરવા માટે તમામ વાજબી પગલા લેવામાં આવ્યા હતા અને તેની ગેરહાજરીમાં આગળ વધવું તે યોગ્ય અને ન્યાયી છે.
ઉમરજીને હવે, 37,667,622 ના જપ્ત કરવાના હુકમ સાથે જારી કરવામાં આવ્યો છે. છેતરપિંડી કરનારને જો પૈસા ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જાય તો તેને 10 વર્ષની વધુ કેદની સજા ભોગવવી પડશે.
ક્રાઈમ ડિવિઝનની સી.પી.એસ. કાર્યવાહીમાં નિષ્ણાંત વકીલ મંજુલા નાયીએ જણાવ્યું હતું.
સુનાવણીમાં ઉમરજી ગેરહાજર હોવા છતાં ગેરકાયદેસર વ્યવહારથી મેળવેલા નાણાંથી તેમને વંચિત રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે. "
“ઉમરજીએ million£ મિલિયન ડોલરથી વધુના કરદાતાની છેતરપિંડી કરી છે - જે ડ theકટરો, નર્સો, પોલીસ અધિકારીઓ અને અન્ય મહત્વપૂર્ણ જાહેર સેવાઓ પર ખર્ચ કરી શકાય છે.
“આ આપણો સૌથી મોટો જપ્તી ઓર્ડર છે અને દર્શાવે છે કે આપણે ગુનાથી નફો કરનારા લોકો પાસેથી પૈસા ક્યાંથી લઈ શકીએ છીએ, અમે તેમ કરવામાં અચકાવું નહીં.
"2019/20 માં, સી.પી.એસ. £ 100 મિલિયનથી વધુની વસૂલાત કરી, સેંકડો ગુનેગારોને તેમની ખોટી લાભથી લાભ મેળવતા અટકાવ્યા."
લોડ કરી રહ્યું છે ...