નીરવ મોદીની પત્ની વિરુદ્ધ ગ્લોબલ અરેસ્ટ વ Warરંટ જારી કરાયું છે

ઇન્ટરપોલ દ્વારા હીરા ઉદ્યોગપતિ અને શંકાસ્પદ છેતરપિંડી કરનાર નીરવ મોદીની પત્ની અમી મોદી સામે વૈશ્વિક ધરપકડનું વ warrantરંટ જારી કરાયું છે.

નીરવ મોદીની પત્ની વિરુદ્ધ ગ્લોબલ અરેસ્ટ વોરંટ ફ

અમી બેંકના કથિત કૌભાંડ બાદ તરત જ ભારતથી ભાગી ગયો હતો

શંકાસ્પદ છેતરપિંડી કરનાર નીરવ મોદી, અમી મોદીની પત્ની સામે ઇન્ટરપોલ ગ્લોબલ અરેસ્ટ વોરંટ જારી કરાયું છે.

મોદી હીરાના વેપારી છે, જેના પર પંજાબ નેશનલ બેંકના છેતરપિંડીના કેસમાં કેસ ચલાવવાનો આરોપ છે.

અધિકારીઓએ 25 Augustગસ્ટ, 2019 ના રોજ કહ્યું હતું કે તેમની પત્ની પર પૈસાની લેતીદેતીનો આરોપ છે.

ઈંટરપોલે કહ્યું કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) ની વિનંતી પર વૈશ્વિક પોલીસ બોડી દ્વારા 'રેડ નોટિસ' આપવામાં આવી છે.

ફરાર વિરુદ્ધ આવી નોટિસ ફટકારવામાં આવ્યા પછી, ઇન્ટરપોલ તેના 192 સભ્યોના દેશોને વિદેશી વિનંતી કરે છે કે જો તે વ્યક્તિને તેમના દેશોમાં શોધી કા arrestવામાં આવે અથવા તેની અટકાયત કરવામાં આવે, ત્યારબાદ પ્રત્યાર્પણ અથવા દેશનિકાલની કાર્યવાહી શરૂ થઈ શકે.

એવું માનવામાં આવે છે કે અમી એ in 2 બિલિયન ડોલરની કિંમતના બેંક છેતરપિંડી પછી તરત જ ભારત છોડી દીધી હતી, જેનો અમલ 2018 માં થયો હતો.

વર્ષ 2019 માં, અમી છેલ્લે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં જોવા મળ્યો હતો. એજન્સીઓ તેના વર્તમાન સ્થાન વિશે અચોક્કસ છે.

ઇડીએ અમી પર તેના પતિ અને તેના કાકા મેહુલ ચોક્સી સાથે મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ મની લોન્ડરિંગનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

ન્યુ યોર્ક સિટીમાં બે એપાર્ટમેન્ટ્સની million 30 મિલિયનની ખરીદીમાં કથિત લાભકર્તા હોવાના પૂરક ચાર્જશીટમાં એડીના નામના પૂરક ચાર્જશીટમાં એડી નામના ઇડી બાદ આ વાત સામે આવી છે.

Octoberપાર્ટમેન્ટ્સ foreignક્ટોબર 2019 માં કબજે કરવામાં આવેલી અનેક વિદેશી સંપત્તિઓનો એક ભાગ હતો, જેમાં લંડનમાં એક ફ્લેટ શામેલ હતો.

નીરવ મોદી હાલમાં હતા તે પછી યુકેની જેલમાં છે ધરપકડ માર્ચ 2019 માં. તે હાલમાં પ્રત્યાર્પણની લડત લડી રહ્યો છે. 2020 ના ઓગસ્ટની શરૂઆતમાં, યુકેની કોર્ટ સમક્ષ રૂટિન રિમાન્ડ સુનાવણીમાં વીડિયો કડી દ્વારા હાજર થયા પછી, તેને 27 Augustગસ્ટ સુધી રિમાન્ડ પર લેવામાં આવ્યા હતા.

તેના કાકા મેહુલ ચોક્સીએ એન્ટિગુઆ આઇલેન્ડ પર નાગરિકત્વ લીધું છે અને ભારત પાછા ન આવવાના સ્વાસ્થ્યનું કારણ જણાવ્યું છે.

એન્ટિગુઆના વડા પ્રધાન ગેસ્ટન બ્રાઉનેએ 2019 માં કહ્યું હતું કે એક વખત તમામ કાનૂની વિકલ્પો ખતમ થઈ ગયા પછી તેમની નાગરિકતા રદ કરવામાં આવશે.

મોદી, તેમના ભાઈ નેહલ અને તેની બહેન પૂર્વી સામે લાલ નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે.

હીરા વેપારી કેન્દ્ર વિરુદ્ધ તેની કંપનીઓ હીરા આર યુ, સોલર એક્સપોર્ટ્સ અને સ્ટેલર હીરાની આસપાસના આરોપો "પંજાબ નેશનલ બેન્ક (પીએનબી) દ્વારા ઓફર કરેલી ક્રેડિટ સુવિધાનો કપટી ઉપયોગ કરે છે, જેને" લેટર્સ ઓફ અંડરટેકિંગ "(એલઓયુ) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

ભારત સરકારના કેસ મુજબ, પીએનબીના અનેક કર્મચારીઓએ નીરવ મોદી સાથે companiesતિહાસિક કાવતરું રચ્યું હતું કે, આ કંપનીઓને જરૂરી ક્રેડિટ ચેકને આધિન છે તેની ખાતરી કર્યા વિના, LoUs જારી કર્યા વિના અને જરૂરી કમિશન ચાર્જ કર્યા વિના, આ કંપનીઓને LoUs આપવામાં આવે છે. વ્યવહાર.

આના પરિણામે લગભગ 2 અબજ ડોલરની છેતરપિંડી થઈ.

નેહલ મોદીનું નામ સીબીઆઈ દ્વારા દાખલ પૂરક ચાર્જશીટમાં પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં તેણે દુબઈમાં કથિત ગુનાના ટ્રેકને છુપાવવા માટે પુરાવાનો નાશ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

ધીરેન એક રમત-ગમત, ફિલ્મો અને રમતગમત જોવાની ઉત્સાહ સાથે પત્રકારત્વનો સ્નાતક છે. તે સમય સમય પર રસોઈનો પણ આનંદ લે છે. તેમનો ઉદ્દેશ છે "એક સમયે એક દિવસ જીવન જીવો."



  • નવું શું છે

    વધુ
  • એશિયન મીડિયા એવોર્ડ 2013, 2015 અને 2017 ના વિજેતા DESIblitz.com
  • "અવતરણ"

  • મતદાન

    પુરૂષ તરીકે જે તમે તમારા સમારોહ માટે પહેરો છો?

    પરિણામ જુઓ

    લોડ કરી રહ્યું છે ... લોડ કરી રહ્યું છે ...