"[ગિલ] એ અત્યાધુનિક મની લોન્ડરિંગ વ્યવસ્થામાં અગ્રેસરની ભૂમિકા લીધી હતી"
ભંગરા ગાયક ફોજી ગિલના પિતા હરપાલસિંહ ગિલ, અને ફોજી ગિલ સહિતની તેમની ગેંગના તમામ સભ્યો સાથે, £ 73 મિલિયનથી વધુની લોન્ડરી કરવા બદલ, 35 વર્ષથી વધુની કેદમાં છે.
આ છેતરપિંડીની કાર્યવાહીનું સંચાલન યુકેની બેન્કો અને નાણાં સેવાના વ્યવસાયનો ઉપયોગ કરનારા 67 વર્ષના હરપાલસિંહ ગિલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
રાષ્ટ્રીય ક્રાઈમ એજન્સીએ ત્રણ વર્ષની તપાસની વિગતો બહાર પાડી છે જેમાં ગેંગના અંતિમ ચાર સભ્યોને 23 નવેમ્બર 2015 ના રોજ બર્મિંગહામ ક્રાઉન કોર્ટમાં સજા આપવામાં આવી હતી.
ગિલ, જેને માર્ચ 11 માં 2015 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, અગાઉ તેણે કાપડનો વ્યવસાય ચલાવ્યો હતો અને આ ગુનાહિત સામ્રાજ્ય બનાવ્યું હતું. યુકેની આસપાસની ક્રાઇમ ગેંગ્સ, ડ્રગ્સના નાણાંને આગળ વધારવા માટે લોન્ડરિંગ સેવાઓનો ઉપયોગ કરતી હતી.
ગિલને સજા સંભળાવતા સમયે તેમના ઓનર જજ બોન્ડે કહ્યું: “[ગિલ] સતત સમયગાળા દરમિયાન અત્યાધુનિક મની લોન્ડરીંગ વ્યવસ્થામાં અગ્રેસરની ભૂમિકા નિભાવે છે, જેમાં" નોંધપાત્ર આયોજન "શામેલ હતું.
મે 2007 થી મે 2013 ની વચ્ચે, ગિલનો ઉપયોગ કપડા અને કાપડ કંપનીઓએ આ કંપનીઓ પાસેથી માલની ખોટી ખરીદી પેદા કરવાના હેતુથી કરી હતી.
જો કે, વાસ્તવિક રીતે ખોટા ઇન્વoicesઇસેસનો ઉપયોગ પૈસાની લોન કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો હતો જેમાં કોઈ વાસ્તવિક વેપાર થયો ન હતો.
ગિલને સલાહ અને મદદ કરવાના ગુનાહિત નેટવર્કનો એક ભાગ સોલીહુલનો 50 વર્ષનો એકાઉન્ટન્ટ ગુરપ્રીત સિંહ રોવાલ હતો. માર્ચ 8 માં તેને 2015 વર્ષની સજા કરવામાં આવી હતી.
રોવલે માસ્ટરમાઇન્ડ કર્યું હતું કે યુકે મની લોન્ડરિંગના નિયમો માટેના ન્યુનત્તમ ધોરણોને પહોંચી વળવા અને એચએમ રેવન્યુ અને કસ્ટમ્સ અને યુકે લ Law એન્ફોર્સમેન્ટથી પ્રવૃત્તિને છુપાવવા માટે તેમના વ્યવસાયિક મોડેલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો.
રોવલે બેંક અને ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ્સ બનાવટી બનાવટી કંપનીઓ ચલાવી હતી, જે બાદમાં વિનિમય દર અને રોકડ સ્થાનાંતરણની વ્યવસ્થા કરવા માટે તેમણે મની સર્વિસીસ બિઝનેસમાં ઉપયોગ કર્યો હતો.
નાણાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતા પૈસાની તુલનામાં આ કંપનીઓના વેપારના અભાવ સાથે સંબંધિત નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા કોઈ શંકા ઉભી કરવામાં આવે ત્યારે આ કંપનીઓ બંધ થઈ જશે અને રોવલ નવી કંપનીઓ સ્થાપશે.
વિડિઓમાં હરપાલસિંહ ગિલ આ કેસ સાથે સંબંધિત ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ કરાવવાના પુરાવા બતાવે છે:
હરપાલનો પુત્ર મનજીત ગિલ ગાયક તરીકે વધુ જાણીતો છે ફોજી ગિલ, જેમને માર્ચ 5 માં 2015 વર્ષની સજા કરવામાં આવી હતી, આ ગુનાહિત નેટવર્કના ભાગ રૂપે ભરતી કરવામાં આવી હતી.
આ સંખ્યાબંધ બનાવટી કંપનીઓના ડિરેક્ટર તરીકે ફોજીની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી અને આ ગેરકાયદેસર ભંડોળના મોટા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે જવાબદાર હતા.
તેમના ઓનર જજ બોન્ડને સજા સંભળાવી રહેલા મનજીત ગિલએ આ કેસમાં તેની સંડોવણીને પ્રતિબિંબિત કરી હતી અને કહ્યું હતું: “[ફોજી] જાણતો હતો કે તે શું કરી રહ્યો છે તે ગુનાહિત છે” ખાસ કરીને, જ્યારે £ 8,000 તપાસના ભાગ રૂપે તેની બેડ ફ્રેમમાં છુપાયેલા હતા.
આ કુખ્યાત ફોજદારી ગેંગમાંથી જેલમાં બંધ બાકીના સભ્યો હતા:
- ગુરદેવસિંહ ગિલ (ઉંમર 60, લેસેસ્ટર) - હરપાલસિંહ ગિલનો ભાઈ અને બે નકલી કંપનીઓના ડિરેક્ટર. 5.5 વર્ષની સજા.
- તરણદીપસિંહ ગિલ (ઉંમર 28, લેસેસ્ટર) - ગુરદેવસિંહ ગિલનો પુત્ર. જ્યારે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી ત્યારે રોકડ બેગમાં ,74,000 5.5 નો કબજો હતો. XNUMX વર્ષ માટે જેલ.
- સુખવિન્દરસિંહ દોસાંઝ (ઉમર 41, વોલસલ) - હરપાલસિંહ ગિલના જમાઈ. બનાવટી કંપનીઓના ડિરેક્ટર અને તેણે અન્ય ગુનાહિત જૂથો સાથે કામ કર્યું હતું. 5.5 વર્ષ માટે જેલ.
- રણજીવસિંહ રાય (ઉમર 33, સોલીહુલ) - ફોજી ગિલના ભાભી. એક બનાવટી કંપનીના ડિરેક્ટર અને મોટી રકમ રોકડ જમા કરાવી. 3 વર્ષ અને 7 મહિનાની સજા.
- બાલદિપસિંહ બેન્સ (ઉમર 36, બર્મિંગહામ) - એક ખોટી કંપનીના ડિરેક્ટર અને ગુરપ્રીત રોવાલ દ્વારા ભરતી. 4 વર્ષ આપ્યા.
- મોહમ્મદ પરવેઝ (ઉમર 40, સોલીહુલ) - fake 3 મિલિયનથી વધુની લોન્ડરી કરનારી ચાર નકલી કંપનીઓના ડિરેક્ટર. 7 વર્ષ માટે જેલ.
- પ્રકાશ ચૌહાણ (ઉમર 55, બર્મિંગહામ) - ખોટી કંપનીના ડિરેક્ટર અને ગુરપ્રીત રોવાલ દ્વારા ભરતી. તેણે સ્મિતા ગરેજાની પણ ગેંગમાં નોંધણી કરી હતી. 5.5 વર્ષની સજા.
- સ્મિતા ગારેજા (ઉમર 48, બર્મિંગહામ) - એક બનાવટી કંપનીના ડિરેક્ટર. ખોટા બેંક ખાતા ઉભા કરવા તેણે ચૌહાણ સાથે કામ કર્યું. જેલમાં 27 મહિના
- શફાક મોહમ્મદ (ઉમર 45, ડુડલી) - તેના મિત્ર મોહમ્મદ પરવેઝ દ્વારા ભરતી થયા પછી એક ખોટી કંપનીના ડિરેક્ટર. 21 મહિના આપવામાં આવે છે.
- સરુપસિંહ પરમાર (ઉમર 65, બર્મિંગહામ) - હરપાલસિંહ ગિલ અને બે નકલી કંપનીઓના ડિરેક્ટર દ્વારા ભરતી. 29 મહિનાની સજા.
- સંતોક સિંઘ સંગા (ઉમર 62, લેસેસ્ટર) - એસ એન્ડ જે નીટવેરના માલિક છે અને તે નેટવર્કનો ભાગ હતો. જ્યારે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી ત્યારે પરિસરમાં ,45,000 3 થી વધુની રોકડ મળી આવી હતી. XNUMX વર્ષ માટે જેલ.
- જેમ્સ કુલસન (ઉમર 28, લિવરપૂલ) - o 64,000 ની રોકડ રકમ કબજે કરી ફોજી ગિલ સાથેની બેઠક બાદ ધરપકડ કરાઈ. 27 મહિના આપવામાં આવે છે.
- એન્ડ્રુ વિલ્સન (ઉંમર 60, બેડવર્થ) - ફોજી ગિલને મળતાં જોયાં. એક મહિના પછી, ગિલની માલિકીની મિલકત તરફ જતા હતા ત્યારે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેની કારમાં, 64,650 ની રોકડ હતી. 9 મહિનાની સજા 2 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ
રાષ્ટ્રીય ક્રાઇમ એજન્સી શાખાના કમાન્ડર, પોલ રિસ્બીએ કહ્યું:
“હરપાલસિંહ ગિલ તેમના કુટુંબના વડા અને સ્થાનિક ઉદ્યોગપતિ તરીકેની તેમની હોદ્દાનો ઉપયોગ તેના ગુનાહિત સાહસનો ભાગ બનવા માટે તેના સ્થાનિક સમુદાયના પરિવારના સભ્યો અને સહયોગીઓને પ્રભાવિત કરવા માટે કરે છે. તેમણે જાણી જોઈને તેમને મળતા આદરનો લાભ ઉઠાવ્યો, બોગસ કંપનીઓ સ્થાપવા અને તેમના વતી મોટી માત્રામાં રોકડ સંભાળવાની ખાતરી આપી. ”
“ગિલની લાંબી જેલની સજા અન્ય લોકો માટે અવરોધરૂપ બનીને કામ કરે છે જેમને લાગે છે કે તેઓ પૈસાની લાલચ આપી શકે છે અને તેની સાથે છૂટકારો મેળવી શકે છે. આ તપાસમાં એ પણ બતાવવામાં આવ્યું છે કે ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવતી વફાદારી પણ જેલના સમયમાં પરિણમે છે. આ પ્રકારના ગુનામાં સામેલ લોકોને મદદ કરવા વિચારતા કોઈપણ વ્યક્તિએ ફરીથી સ્પષ્ટપણે વિચારવું જોઈએ. "
આ ગુનાહિત નેટવર્ક અને હરપાલસિંહ ગિલ દ્વારા પ્રેરિત કેસ, અનંત લોભ, અપ્રમાણિકતા અને અધિકારીઓની સંપૂર્ણ અવગણનાનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે - જેણે અંતે દરેકને પકડ્યો.
દોષિત ઠેરવવામાં આવેલા ઘણા એશિયન સભ્યોની ઉંમર જોતાં, તેમાં કોઈ શંકા નથી કે તેમના ગુનાઓની અસર તેમને આખી જિંદગી ત્રાસ આપશે, અને ભવિષ્યમાં એક કરતા વધુ રીતે તેમના પરિવારોને અસ્પષ્ટ બનાવશે.
ગાયક ફોજી ગિલની વાત કરીએ તો તેણે ભાંગરા સંગીતની 'મિસ્ટર સરસ ગાય' ની તેમની છબી કાયમ માટે જડ કરી દીધી છે.
લોડ કરી રહ્યું છે ...