ભારતીય પ્રભાવક યુગલ £29m ડ્રગ એમ્પાયર 'દોડ્યું'

લોકપ્રિય ભારતીય નાણાકીય પ્રભાવક દંપતી આશેષ અને શિવાંગી મહેતા પર £29 મિલિયનનું ડ્રગ રેકેટ ચલાવવાનો આરોપ છે.

ભારતીય પ્રભાવક યુગલ 'દોડ્યું' £29m ડ્રગ એમ્પાયર f

"તેથી ગ્રાહકો સાઇન અપ કરવા આતુર હતા."

લોકપ્રિય નાણાકીય પ્રભાવક દંપતી આશેષ અને શિવાંગી મહેતા કથિત રીતે રૂ. 300 કરોડ (£29 મિલિયન).

તેમના પર ગેરકાયદે મની મેનેજમેન્ટ બિઝનેસ ચલાવવાનો પણ આરોપ છે.

દંપતી સામે લુકઆઉટ નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે કારણ કે તેઓએ રૂ. 174 કરોડ (£17 મિલિયન) વિવિધ ખાતામાં નાખ્યા અને મુંબઈના ગોરેગાંવમાં તેમના ઘરેથી ભાગી ગયા.

તેઓ બ્લિસ કન્સલ્ટન્ટ્સ નામનો વ્યવસાય ચલાવતા હતા, જ્યાં આશેષને સ્થાપક અને મુખ્ય ટ્રેડિંગ પાર્ટનર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને શિવાંગીને ડાયરેક્ટર ઓફ ઓપરેશન્સ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

જ્યારે ક્લાયન્ટ બ્લિસ કન્સલ્ટન્ટ્સ સાથે હસ્તાક્ષર કરે છે, ત્યારે કરાર જણાવે છે કે તે એકમાત્ર માલિકી છે અને તે સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (સેબી) દ્વારા નોંધાયેલ પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વિસ (PMS) અથવા વૈકલ્પિક રોકાણ ફંડ (AIF) કંપની નથી.

ક્રુતિ ગોગરી એન્ડ કંપનીના સ્થાપક ક્રુતિ ગોગરીના જણાવ્યા મુજબ, કોઈપણ સેબી-નિયંત્રિત ફંડ મેનેજમેન્ટ એન્ટિટીએ તેના નોંધણી નંબર જેવી વિગતો સાથે તેની નોંધણી સ્થિતિ સ્પષ્ટપણે જાહેર કરવી પડશે.

તેણીએ કહ્યું: “જો તેઓ વૈકલ્પિક રોકાણ ફંડ હોય, તો તેઓએ એ પણ કહેવું પડશે કે શું તેઓ શ્રેણી I, II અથવા III છે… જો કે AIFs સાથે રોકાણકારોને નાણાકીય રીતે વધુ સુસંસ્કૃત ગણવામાં આવે છે અને તેથી, જાહેરાતો તેટલી સ્પષ્ટ રીતે કરવામાં આવતી નથી. "

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ બિઝનેસની જાહેરાત મોટાભાગે મૌખિક રીતે કરવામાં આવી હતી.

એક વ્યક્તિ જણાવ્યું હતું કે: "તેના 98 થી 99% ગ્રાહકોએ તેની (આશેષ મહેતા) સાથે વાત કરી નથી."

તેથી, ગ્રાહકો પાસે ચકાસવાની કોઈ રીત ન હતી કે પેઢીને તૃતીય-પક્ષ ભંડોળનું સંચાલન કરવા માટે લાઇસન્સ આપવામાં આવ્યું હતું.

તેમના નાણાંનો હવાલો કોના હાથમાં છે તે જાણતા ન હોવા છતાં, રોકાણકારો બિઝનેસ સાથે સાઇન અપ કરવા માટે આતુર જણાતા હતા કારણ કે તે દર મહિને 2.5 - 3% વળતર આપતું હતું.

એક સ્ત્રોતે કહ્યું: “આ પ્રકારના વળતર વર્ષોથી સતત આપવામાં આવતા હતા.

"એવો એક પણ મહિનો નહોતો જેમાં તેણે ખોટ પોસ્ટ કરી હોય, તેથી ગ્રાહકો સાઇન અપ કરવા આતુર હતા."

એવા કોઈ સંકેત નથી કે પ્રભાવક દંપતીએ સીધા જ ફિલ્મને પ્રમોટ કરવા માટે કોઈ પ્રયાસ કર્યા હોય.

ગ્રાહકોએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ સાઇન અપ કરી શકે છે કે નહીં, તેઓએ સાંભળેલા સંદર્ભના આધારે.

પરંતુ આશેષ વારંવાર ટ્વિટર પર નફો પોસ્ટ કરીને તેની ટ્રેડિંગ કુશળતાની જાહેરાત કરતો હતો.

અહેવાલ છે કે ઓછામાં ઓછા 200 લોકો એવા છે જેમણે બ્લિસ કન્સલ્ટન્ટ્સ સાથે સાઇન અપ કર્યું હતું.

સાઇન અપ કરવાની શરૂઆત ક્લાયન્ટને મોકલવામાં આવેલી જાણ-તમારા-ગ્રાહક (KYC) લિંકથી થાય છે. એકવાર વિગતો પૂરી પાડવામાં આવે તે પછી, ક્લાયન્ટને બ્લિસ કન્સલ્ટન્ટ્સ હેઠળ નોંધાયેલા ખાતામાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરવાનું કહેવામાં આવે છે.

ઓનબોર્ડ ક્લાયન્ટ્સ હવે 'પોર્ટફોલિયો'ને ટ્રેક કરી શકે છે અને DIFM નામની એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને ભંડોળ ઉપાડી શકે છે.

એપ કાયદેસર દેખાઈ હતી, જેમાં ગ્રાહકો રૂ. વચ્ચે રોકાણ કરે છે. 5 લાખ (£4,800) અને રૂ. 20 કરોડ (£1.9 મિલિયન).

કરાર મુજબ, નફો અને નુકસાનની વહેંચણીની વ્યવસ્થામાં 70-30 વિભાજન છે, જ્યાં નફો કે નુકસાનનો 70% ક્લાયન્ટ અને 30% નફો કે નુકસાન બ્લિસ કન્સલ્ટન્ટ્સનો રહેશે.

કંપનીની વેબસાઇટમાં સાત-પગલાની સાઇનઅપ પ્રક્રિયા છે.

તેમાં બેંક ખાતાનો ઉલ્લેખ નથી. તેના બદલે, તે કહે છે કે ક્લાયંટને સેબી-રજિસ્ટર્ડ શેર બ્રોકર દ્વારા સંચાલિત ખાતામાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરવું પડશે.

એવું માનવામાં આવે છે કે આ ભાવિ ક્લાયન્ટને એવી છાપ આપવા માટે કરવામાં આવ્યું હતું કે બ્લિસના ઉત્પાદનો પર કેટલીક નિયમનકારી દેખરેખ છે.

વાસ્તવમાં, ગ્રાહકો ફક્ત ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ સાથે જોડાયેલા બેંક ખાતામાં જ ફંડ મોકલી શકે છે. આ કિસ્સામાં, ભંડોળ પેઢીના નામે નોંધાયેલા બેંક ખાતામાં જાય છે.

ડ્રગ સામ્રાજ્યના આરોપોને પગલે, KYC લિંક હવે ખાલી પૃષ્ઠ પર ખુલે છે જે "ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે" લખે છે.



લીડ એડિટર ધીરેન અમારા ન્યૂઝ અને કન્ટેન્ટ એડિટર છે જેને ફૂટબોલની દરેક વસ્તુ પસંદ છે. તેને ગેમિંગ અને ફિલ્મો જોવાનો પણ શોખ છે. તેમનું સૂત્ર છે "જીવન એક દિવસ એક સમયે જીવો".



નવું શું છે

વધુ

"અવતરણ"

  • મતદાન

    શું તમને રમતગમતમાં કોઈ જાતિવાદ છે?

    લોડ કરી રહ્યું છે ... લોડ કરી રહ્યું છે ...
  • આના પર શેર કરો...