નીરવ મોદીની લક્ઝરી કાર $ 1.8B ની બેન્ક ફ્રોડ પ્રોબમાં ઝડપાઇ છે

તપાસકર્તાઓએ પોર્શે પનામેરા સહિત ઝવેરી નીરવ મોદીની 9 લક્ઝરી કાર કબજે કરી છે. તેના પર પંજાબ નેશનલ બેંકના 1.8 XNUMX અબજની છેતરપિંડીમાં સામેલ હોવાનો આરોપ છે.

નિરવ મોદી

"તમને કેટલાક બેંક અધિકારીઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે અને અનધિકૃત રીતે એલઓયુ આપવામાં આવતા હતા."

ભારતની નાણાકીય કાયદા અમલીકરણ એજન્સી, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે 9 જપ્ત કર્યા છે લક્ઝરી કાર ભારતીય ઝવેરી નીરવ મોદી અને તેમની કંપનીઓ તરફથી.

આ ઉદ્યોગપતિ સાથે જોડાયેલા કથિત 1.8 અબજ ડોલર (£ 1.3 અબજ *) પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી) છેતરપિંડીના કેસમાં તાજેતરનો વિકાસ છે. એજન્સીએ 22 મી ફેબ્રુઆરી 2018 ના રોજ દરોડાની ઘોષણા કરી હતી.

લેવામાં આવેલા વાહનોમાં 1 રોલ્સ રોયસ ગોસ્ટ, 2 મર્સિડીઝ જીએલ ક્લાસ કાર, 3 હાઈ-એન્ડ હોંડા, 1 ટોયોટા ફોર્ચ્યુનર અને 1 પોર્શ પનામેરા શામેલ છે.

મોદી અને તેમની 22 કંપનીઓ આ કૌભાંડનો મુખ્ય કેન્દ્ર છે. તેની કંપનીઓ સાથે, જે તેના કાકા મેહુલ ચોક્સી, 'ડાયમંડ ટ્રેડનો પપ્પુ' સાથે જોડાયેલી છે.

આ છેતરપિંડીમાં પીએનબી દ્વારા ગેરકાયદેસર લેટર્સ Underફ અંડરટેકિંગ (એલઓયુ) ની ચિંતા છે, જે મોટાભાગની ભારતીય બેંકોની વિદેશી શાખાઓ પાસેથી લોન મેળવવા માટે વપરાય છે.

પીએનબીએ ઝવેરી પર ગેરકાયદેસર લેટર્સ undertફ અંડરટેકિંગ (એલઓયુ) નો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેઓ એ પણ દાવો કરે છે કે તે મની લોન્ડરિંગ અને ફેમાના ઉલ્લંઘન માટે દોષી છે. 11,300 કરોડ (£) ની છેતરપિંડી કરવાના બેંક ઉપર તેમની ઉપર આક્ષેપો છે1.25 અબજ).

અહેવાલોએ તેને ભારતના બેંકિંગ ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો છેતરપિંડી ગણાવ્યો છે. મોદીને લખેલા પત્રમાં બીજી મોટી ભારતીય બેંકે જણાવ્યું છે:

“તમને કેટલાક બેંક અધિકારીઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે અને અનધિકૃત રીતે એલઓયુ આપવામાં આવી રહ્યા હતા. કોઈપણ તબક્કે, આવી સુવિધાઓ અમારી બેંક દ્વારા તમારી ત્રણ ભાગીદાર કંપનીઓને વિસ્તૃત કરવામાં આવી ન હતી. "

મોદીએ પી.એન.બી. ના સંદેશનો જવાબ આપ્યો હતો અને સૂચવ્યું હતું કે તેમની તરફે બેંકની અતિ ઉત્સાહ તેમની તરફ દોરી જશે જ્વેલરી બ્રાન્ડનો વિનાશ. તેમણે એમ પણ માન્યું કે તેનાથી લેણા સાફ કરવાની તેની ક્ષમતા જોખમમાં મૂકાઈ છે. તેણે કીધુ:

“ભૂલથી ટાંકવામાં આવેલી જવાબદારી મીડિયા પ્રચંડપણાને પરિણામે જેની તાત્કાલિક શોધ અને કામગીરી કબજે કરવામાં પરિણમી, અને જેના પરિણામે ફાયરસ્ટાર ઇન્ટરનેશનલ અને ફાયરસ્ટાર ડાયમંડ ઇન્ટરનેશનલ અસરકારક રીતે ચિંતા કરવાનું બંધ કરી દે.

“આનાથી જૂથની લેણાઓને બેન્કોને ડિસ્ચાર્જ કરવાની અમારી ક્ષમતાને જોખમમાં મૂકવામાં આવી છે.

“મારી offerફર હોવા છતાં (13 ફેબ્રુઆરીએ, જાહેર ઘોષણાના એક દિવસ પહેલા અને 15 મીએ, તમારી ક્રિયાઓએ મારા બ્રાન્ડ અને વ્યવસાયને નષ્ટ કરી દીધી છે અને હવે બાકી રહેલ તમામ બાકી રકમ વસૂલ કરવાની તમારી ક્ષમતાને મર્યાદિત કરી દીધી છે.) અવેતન દેવાની એક ટ્રાયલ. "

મોદીના વકીલ તેમના ગ્રાહકની સંડોવણીને નકારે છે જ્યારે ચોક્સીએ આ અંગે કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી. તેમની પે Gી ગીતાંજલિ જેમ્સે પણ દાવો કર્યો હતો કે તેમને કથિત છેતરપિંડીમાં કોઈ સંડોવણી નથી.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે નીરવના ઘરો અને officesફિસો પર અલગ-અલગ તલાશી લીધી હતી. 17 મી ફેબ્રુઆરી 2018 સુધીમાં તેઓએ 56.7 અબજ રૂપિયા (625.8 મિલિયન ડોલર) થી વધુનાં ઝવેરાત, સોના, હીરા, કિંમતી ધાતુઓ અને પત્થરો કબજે કર્યા.

ઉપરાંત, તેઓએ મોદી અને ચોસ્કીના અનુક્રમે million 78 મિલિયન (861,000 867.2,,9.58૦૦ ડોલર) અને XNUMX.૨ મિલિયન (.XNUMX ..XNUMX£ અબજ ડોલર) ના શેર અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સ્થિર કર્યા છે.

અધિકારીઓએ ખુલાસો કર્યો કે મોદી જાન્યુઆરી 2018 માં તેમના પરિવાર સાથે ભારત છોડ્યા હતા. બેંકે ફરિયાદ નોંધાવે તે પહેલાં, જેણે તપાસ શરૂ કરી હતી. ઉદ્યોગપતિએ દાવો કર્યો છે કે તેમની કંપનીઓએ પીએનબીનું 50૦ અબજ રૂપિયા (££551.9..XNUMX અબજ ડોલર) કરતા ઓછું બાકી છે. વેલ બેંક દ્વારા આરોપિત રકમની નીચે.

તેમની શંકાસ્પદ છેતરપિંડીની તપાસ વિવિધ એજન્સીઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે જેમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ અને સીબીઆઈ શામેલ છે.

હાલમાં પોલીસે એક ડઝન લોકોની ધરપકડ કરી છે. આમાં પીએનબીના છ સ્ટાફ સભ્યો, તેમજ તપાસ ચાલુ હોવાથી મોદી અને ચોક્સીની કંપનીઓમાંથી બીજા અડધા ડઝનનો સમાવેશ થાય છે.

ઉમર એ બધી વસ્તુઓ સંગીત, રમતગમત અને મોડ સંસ્કૃતિના પ્રેમ સાથે મીડિયા અને કમ્યુનિકેશન ગ્રેજ્યુએટ છે. હૃદયનો એક ડેટા છે, તેનું સૂત્ર છે "જો શંકા હોય તો હંમેશાં બહાર નીકળી જાઓ અને ક્યારેય પાછું ન જુઓ!"

છબીઓ નીરવ મોદી ફેસબુકને જમા થાય છે.

બતાવેલા બધા રૂપાંતરણો આશરે છે.




  • નવું શું છે

    વધુ
  • એશિયન મીડિયા એવોર્ડ 2013, 2015 અને 2017 ના વિજેતા DESIblitz.com
  • "અવતરણ"

  • મતદાન

    એશિયન લોકોમાં જાતીય વ્યસન એ કોઈ સમસ્યા છે?

    લોડ કરી રહ્યું છે ... લોડ કરી રહ્યું છે ...