નીરવ મોદીના ભાઈ નેહલ પર $ 2.6 મિલિયન ડાયમંડ ફ્રોડનો આરોપ છે

વોન્ટેડ પીએનબી ભાગેડુ નીરવ મોદીના નાના ભાઈ નેહલ મોદી પર ન્યૂયોર્કની સુપ્રીમ કોર્ટમાં હીરાની છેતરપિંડીના કેસમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.

નીરવ મોદીના ભાઈ નેહલ પર $ 2.6m ડાયમંડ ફ્રોડ એફ

"આ એક વ્યાપારી વિવાદ છે, નેહલ દોષી નથી."

ન્યૂયોર્કની સુપ્રીમ કોર્ટે અમેરિકાના એલએલડી ડાયમંડ વિરુદ્ધ હીરાની છેતરપિંડીના કેસમાં નીરવ મોદીના નાના ભાઈ નેહલ મોદી પર આરોપ મૂક્યો છે.

Hal૧ વર્ષની વયના નેહલ મોદીએ કપટપૂર્વક એલએલડી પાસેથી 41 ૨.2.6 મિલિયન (£ 1.9 મિલિયન) ના હીરા મેળવ્યા છે.

નેહલ 18 ડિસેમ્બર, 2020 ના રોજ હતો, પ્રથમ ડિગ્રીમાં ભવ્ય લાર્સનીનો આરોપ મૂક્યો હતો.

મેનહટ્ટન ડિસ્ટ્રિક્ટ એટર્ની સાઇ વાન્સ, જુનિયર એ એક નિવેદન બહાર પાડતાં કહ્યું:

“જ્યારે હીરા કાયમ માટે હોઈ શકે છે, આ દોષ છે યોજના ન હતી, અને હવે ન્યુ યોર્કના સુપ્રીમ કોર્ટના આરોપ અંગે મોદી સ્પષ્ટતાનો સામનો કરશે.

"મારી officeફિસ એવા વ્યક્તિઓને મંજૂરી આપશે નહીં કે જેને મેનહટનના આઇકોનિક ડાયમંડ ઉદ્યોગમાં ધંધો કરવાની સગવડ છે, તે અમારા વ્યવસાયો અથવા ગ્રાહકોને છેતરવું નથી."

નેહલ મોદી વોન્ટેડ ભાગેડુ નીરવ મોદીના નાના ભાઈ છે.

નિરાવ તાજેતરના વર્ષોમાં ભારતની સૌથી મોટી બેંક છેતરપિંડીના કેસોમાં તેની ભૂમિકા માટે તે ઇચ્છતો હતો જેમાં તેણે કથિત રીતે પંજાબ નેશનલ બેંકમાંથી 2 અબજ ડોલર (1.4 અબજ ડોલર) નાંખ્યા હતા.

નીરવ મોદીના ભાઈ નેહલ પર 2.6 XNUMX મિલિયન ડાયમંડ ફ્રોડ - નીરવ મોદી પર આરોપ

તે દક્ષિણ-પશ્ચિમ લંડનની વandન્ડસવર્થ જેલમાં રહી રહ્યો છે જ્યાં માર્ચ 2019 માં તેની ધરપકડ થઈ ત્યારથી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

પીએનબી ફ્રોડ સંબંધિત કેસમાં સીબીઆઈ દ્વારા ખુદ નેહલ મોદી વોન્ટેડ છે.

નેહલ પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે તેમણે દુષ્કર્મમાં પી.એન.બી. ગુનાના કથિત રૂપે મની લોન્ડરિંગ અને પુરાવાને નષ્ટ કર્યા હતા.

ઇન્ટરપોલ દ્વારા નેહલ સામે 2019 માં રેડ કોર્નર નોટિસ (આરસીએન) જારી કરવામાં આવી હતી.

નીરવ મોદીના ભાઈ નેહલ પર 2.6 XNUMX મિલિયન ડાયમંડ ફ્રોડ - ઇન્ટરપોલનો આરોપ છે

ડાયમંડ ફ્રોડ કેસ

એલએલડી કેસના કોર્ટના અહેવાલો મુજબ, નેહલ મોદીને ઉદ્યોગ સંગઠનો દ્વારા એલએલડીના પ્રમુખ સાથે રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.

માર્ચ 2015 અને Augustગસ્ટ 2015 ની વચ્ચે, નેહલએ અનુકૂળ ક્રેડિટ શરતો પર એલએલડી પાસેથી 2.6 XNUMX મિલિયનના હીરા મેળવવા માટે ખોટા આક્ષેપો કર્યા હતા.

નેહલે આરોપ લગાવ્યો કે તે કોસ્ટકો હોલસેલ કોર્પોરેશન સાથે સંબંધ બનાવવાનો હતો.

તેમણે હીરાની કંપનીને સંભવિત વેચાણ માટે કોસ્ટકો સમક્ષ રજૂ કરવા માટે લગભગ ,800,000 595,000 (£ XNUMX) ની કિંમતના અનેક હીરા પ્રદાન કરવા જણાવ્યું હતું.

પ્રારંભિક વિનિમય પછી, નેહલે ખોટો દાવો કર્યો હતો કે કોસ્ટકો હીરા ખરીદવા માટે સહમત છે.

ત્યારબાદ, એલએલડીએ નેહલને ક્રેડિટ પર વધુ હીરાની ખરીદી કરવાની મંજૂરી આપી કારણ કે તેણે કોસ્ટકોની જરૂર હોવાનો દાવો કર્યો.

એલએલડીને 90 કાર્યકારી દિવસની અંદર ચૂકવવામાં આવેલા વ્યવહારની સંપૂર્ણ ચુકવણી આવશ્યક છે.

જો કે, નેહલે ટૂંકા ગાળાની લોન સુરક્ષિત કરવા માટે મોડેલ કોલેટરલ લોન્સના હીરા મોકલાવ્યા.

એપ્રિલથી મે 2015 ની વચ્ચે નેહલે ત્રણ વધારાની વખત એલએલડી સાથે સમાન યોજના ચલાવી હતી.

તેણે કોસ્ટકોના વેચાણ માટે $ 1 મિલિયન (£ 744,000) થી વધુના હીરા લીધા.

તેણે એલએલડીને શ્રેણીબદ્ધ ચુકવણી કરી હતી પરંતુ મોટાભાગની આવકનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત ઉપયોગ અને અન્ય વ્યવસાયિક ખર્ચ માટે કર્યો હતો.

કોર્ટના નિવેદનોમાં નોંધ્યું છે કે તેની છેતરપિંડીને coverાંકવા માટે નેહલે ખોટો દાવો કર્યો હતો કે તે “કોસ્કો પૂર્તિ ભૂલ” ના કારણે ચુકવણીના મુદ્દાઓનો સામનો કરી રહ્યો છે.

નેહલે કોસ્ટકોને સંભવિત વેચાણ માટે ઓગસ્ટ 2015 માં ચોથી વખત એલએલડીનો સંપર્ક કર્યો હતો.

આ વખતે, એલએલડીએ તેમને સ્પષ્ટ અનુસંધાનમાં હીરા લેવાની મંજૂરી આપી કે તેમને તેમની પરવાનગી વિના કોઈ વ્યવહાર કરવાની મંજૂરી નથી.

એલએલડીને પણ ટ્રાન્ઝેક્શનના આગળના ભાગ પર આંશિક ચુકવણીની જરૂર હતી, કારણ કે તે સમયે નેહલની બાકી રકમ લગભગ million 1 મિલિયન હતી.

જોકે, નેહલે મોડેલ સાથે વધારાની લોનની વ્યવસ્થા કરી લીધી છે.

એલએલડીમાંથી હીરા ઉપાડ્યા પછી, તેણે બહુમતીથી મોડેલને મોકલાવ્યું અને બાકીનાને steભો ડિસ્કાઉન્ટમાં વેચી દીધો.

જ્યારે એલએલડીએ આખરે છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કર્યો ત્યારે તેઓએ નેહલ મોદીની બાકી રકમ ચૂકવવા અથવા તેમના હીરા પરત કરવાની માંગ કરી.

જો કે, નેહલે પહેલાથી જ હીરાને ચોંટાડ્યા છે અને આગળની રકમ ખર્ચ કરી છે.

આથી, એલએલડીએ આ છેતરપિંડીની જાણ મેનહટન ડી.એ.ની officeફિસમાં કરી.

પોતાના બચાવમાં નેહલના બચાવ પક્ષના વકીલ રોજર બર્નસ્ટેઇનને કહેવા માટે ટાંકવામાં આવ્યા છે:

"આ એક વ્યાપારી વિવાદ છે, નેહલ દોષી નથી."

અંકંશ મીડિયા ગ્રેજ્યુએટ છે, હાલમાં તે જર્નાલિઝમમાં અનુસ્નાતક છે. તેના જુસ્સામાં વર્તમાન બાબતો અને વલણો, ટીવી અને ફિલ્મો, તેમજ મુસાફરી શામેલ છે. તેણીના જીવનનો ઉદ્દેશ છે 'જો શું છે તેના કરતા વધારે સારું.'

Twitter દ્વારા ટોચની છબી




  • નવું શું છે

    વધુ
  • એશિયન મીડિયા એવોર્ડ 2013, 2015 અને 2017 ના વિજેતા DESIblitz.com
  • મતદાન

    તમને લાગે છે કે કયા ક્ષેત્રમાં આદર સૌથી વધુ ખોવાઈ રહ્યો છે?

    પરિણામ જુઓ

    લોડ કરી રહ્યું છે ... લોડ કરી રહ્યું છે ...