સંજય શાહને £1.4b કરતાં વધુ ટેક્સ ફ્રોડના આરોપમાં ડેનમાર્કમાં પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું

બ્રિટિશ ફાઇનાન્સર સંજય શાહ, જેના પર £1.4 બિલિયનની ટેક્સ ફ્રોડ કરવાનો આરોપ છે, તેને ડેનમાર્ક પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યો છે.

સંજય શાહને £1.4b કરતાં વધુ ટેક્સ ફ્રોડ ચાર્જીસમાં ડેનમાર્ક પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે

"આપણે એક સમાજ તરીકે સ્વીકારી શકતા નથી કે અમારી રાજ્યની તિજોરી તેના માટે ખુલ્લી છે."

બ્રિટિશ ફાઇનાન્સર સંજય શાહ £1.4 બિલિયનના ટેક્સ છેતરપિંડીના આરોપમાં સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)માંથી પ્રત્યાર્પણ થયા બાદ ડેનમાર્ક પહોંચ્યા છે.

દુબઈમાં રહેતા શાહ પર છેતરપિંડીની શેર ટ્રેડિંગ સ્કીમમાં ભાગ લેવાનો આરોપ છે.

તેણે સ્થાપેલા હેજ ફંડ સોલો કેપિટલની તપાસ બાદ 2022માં દુબઈ પોલીસે તેની ધરપકડ કરી હતી.

એવો આરોપ છે કે શાહે એક યોજનાનું નેતૃત્વ કર્યું હતું જેમાં ડિવિડન્ડ ચૂકવવામાં આવે ત્યારે શેરની માલિકી કોની હતી તે અંગે મૂંઝવણ ઊભી કરવા માટે રોકાણકારો વચ્ચે ઝડપથી શેરનું વેચાણ સામેલ હતું.

ડિવિડન્ડ પર ટેક્સ પછીથી બહુવિધ પક્ષો દ્વારા ફરીથી દાવો કરવામાં આવ્યો હતો, જો કે, તે માત્ર એક જ વાર ચૂકવવામાં આવ્યો હતો.

ડેનમાર્ક એક એવો દેશ છે જે કહેવાતી "કમ-એક્સ" યોજનાઓ દ્વારા સખત અસરગ્રસ્ત છે, જો કે તેઓ જર્મની અને બેલ્જિયમમાં વિકસ્યા હતા.

કથિત છેતરપિંડીની યોજના 2012 થી 2015 સુધી ચાલી હતી.

શાહ આરોપોને નકારી કાઢે છે અને ભારપૂર્વક કહે છે કે સોદા કાયદેસર હતા.

ડેનિશ સત્તાવાળાઓ લગભગ £1.46 બિલિયનની ભરપાઈ કરવા માગે છે, જે દેશના સમગ્ર જીડીપીના લગભગ 0.5% છે.

ડેનિશ કરવેરા પ્રધાન જેપ્પે બ્રુસે કહ્યું:

"તે કહ્યા વિના જાય છે કે આપણે એક સમાજ તરીકે સ્વીકારી શકતા નથી કે અમારી રાજ્યની તિજોરી તેના માટે ખુલ્લી છે."

તેમણે ઉમેર્યું કે તે "ડેનિશ ઇતિહાસમાં સૌથી મોટા ગુનાહિત છેતરપિંડીના કેસોમાંનો એક છે".

વિદેશ પ્રધાન લાર્સ લોકે રાસમુસેને કહ્યું કે ડેનમાર્ક "એક મહત્વપૂર્ણ સંકેત મોકલી રહ્યું છે કે તમે વિદેશમાં રહીને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી".

2008 ના નાણાકીય કટોકટીના પરિણામે સંજય શાહે તેમની નોકરી ગુમાવી, તેમણે સોલો કેપિટલની સ્થાપના કરી અને યુએઈ ગયા.

તે દુબઈમાં ભવ્ય જીવનશૈલી જીવતો હતો, જેમાં પામ જુમેરાહ ટાપુ પર રહેવાનો સમાવેશ થતો હતો.

શાહે ઓટીઝમ ચેરિટીની સ્થાપના કરી અને ચેરિટી માટે વગાડનારા સંગીતકારોમાં એલ્ટન જોન અને ડ્રેકનો સમાવેશ થાય છે.

તેણે બે યાટ ખરીદી, તેને સોલો અને સોલો II નામ આપ્યું.

પરંતુ 2020 થી, શાહને ડેનિશ સત્તાવાળાઓ દ્વારા છેતરપિંડીના આરોપમાં પીછો કરવામાં આવે છે. સેન્ટ્રલ લંડનમાં £15 મિલિયનની મિલકત સહિત તેની મોટાભાગની સંપત્તિ સ્થિર થઈ ગઈ છે.

તેમના બ્રિટિશ વકીલ, ક્રિસ વોટર્સે જણાવ્યું હતું કે શાહ કોઈપણ ગેરરીતિનો ઇનકાર કરે છે અને "ડેન્માર્કમાં તેમને ન્યાયી ટ્રાયલ મળી શકે તે અંગે શંકા રહે છે".

શાહના ડેનિશ વકીલ કરે પિહલમેને જણાવ્યું હતું કે તેમને બચાવની લાઇન પર નિર્ણય લેતા પહેલા 300,000 થી વધુ પૃષ્ઠોની કેસ ફાઇલ વાંચવાની જરૂર છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે 6 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ ડેનિશ પોલીસ અધિકારીઓ શાહને એકત્રિત કરવા માટે દુબઈ ગયા હતા.

એકવાર ડેનમાર્કમાં, તેની ઔપચારિક ધરપકડ કરવામાં આવશે અને ફરિયાદી વિનંતી કરશે કે કોપનહેગનમાં જાન્યુઆરી 8, 2024 ના રોજ સુનિશ્ચિત થયેલ તેની ટ્રાયલ શરૂ થાય ત્યાં સુધી તેને કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવે.

નવેમ્બર 2023 માં એક અલગ કેસમાં, શાહ ડેનમાર્કને અંગ્રેજી અદાલતોમાં તેમનો પીછો કરતા અટકાવવા માટે યુકેની સુપ્રીમ કોર્ટમાં બિડ હારી ગયા.

2010 અને 2012 ની વચ્ચે સોલો કેપિટલ માટે કામ કરનાર બ્રિટિશ નાગરિક ગુએન્થર ક્લાર, કમ-એક્સ છેતરપિંડી અંગે દેશના પ્રથમ કોર્ટ કેસમાં ડેનમાર્કમાં ટ્રાયલ પર ગયો.

ક્લારને બેલ્જિયમમાંથી પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું અને લગભગ £37 મિલિયનની સરકાર સાથે છેતરપિંડી કરવાના આરોપોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તે ખોટું કામ નકારે છે.



લીડ એડિટર ધીરેન અમારા ન્યૂઝ અને કન્ટેન્ટ એડિટર છે જેને ફૂટબોલની દરેક વસ્તુ પસંદ છે. તેને ગેમિંગ અને ફિલ્મો જોવાનો પણ શોખ છે. તેમનું સૂત્ર છે "જીવન એક દિવસ એક સમયે જીવો".



નવું શું છે

વધુ

"અવતરણ"

  • મતદાન

    શું નરેન્દ્ર મોદી ભારત માટે યોગ્ય વડા પ્રધાન છે?

    લોડ કરી રહ્યું છે ... લોડ કરી રહ્યું છે ...
  • આના પર શેર કરો...