"વેચાણ કપટકારક હતું અને સંપત્તિ ક્યારેય વેચાણ પર નહોતી"
લોફબરોના બે માણસોને million મિલિયન ડોલરની સંપત્તિ વેચવાનો પ્રયાસ કરવા બદલ જેલમાં બંધ કરવામાં આવ્યા છે, તેમ છતાં તેમની પાસે તેમની પાસે ન હતી અને વાસ્તવિક માલિકોએ તેમને વેચવા માટે મૂક્યા ન હતા.
તેઓ તેમની કાઉન્ટી લો ફર્મ દ્વારા કરવામાં આવતા છેતરપિંડી અંગે ચાર વર્ષ પોલીસ તપાસ બાદ તેઓ ઝડપાયા હતા.
હાશokક પરમાર અને સૈયદ ગોસ અલીએ લoughબરબોમાં સ્ટર્લિંગ લો સ Solલિસિટરના કવરનો ઉપયોગ કરીને લંડનની ત્રણ સંપત્તિ વેચવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો.
આ જોડીએ ત્રણ વેચવાના પ્રયાસ માટે બોગસ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. જો તેઓ સફળ થયા હોત, તો તેઓએ લગભગ 3 મિલિયન ડોલર કમાવ્યા હોત.
જ્યારે અન્ય કાયદાકીય કંપનીઓએ છેતરપિંડી દ્વારા જોયું ત્યારે તેઓ હતાશ હતા.
અલી પે firmીનો પ્રેક્ટિસ મેનેજર હતો અને પરમર તેનો એકમાત્ર વકીલ હતો અને કંપનીના રેકોર્ડ મુજબ તેના ડિરેક્ટર હતા.
તેઓ 'પ્રોપર્ટી ટેક ઓવર ફ્રોડ' ચલાવતા હતા, જેના દ્વારા માલિકીનાં કાર્યો અથવા શીર્ષક કપટપૂર્વક બદલાય છે અને એક નવું નામ તેમના પર મૂકવામાં આવે છે.
2015 માં શંકા પેદા થઈ હતી જ્યારે અધિકારીઓને એક ગ્રાહક વતી વકીલની પે fromીનો અહેવાલ મળ્યો હતો જે માને છે કે તેણે લંડનમાં મકાન ખરીદ્યું છે.
એક નિવેદનમાં, લેસ્ટરશાયર પોલીસે કહ્યું:
“તે પછીથી સંક્રમિત થયું કે વેચાણ કપટપૂર્ણ હતું અને સંપત્તિ ક્યારેય વેચાણ પર નહોતી કે ન્યાયી માલિકોને શું થયું છે તે વિશે કંઇ ખબર નથી.
“તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે અલીએ વાહન વ્યવહાર કરનારા વકીલોને વેચનારાઓની ઓળખની પુષ્ટિ કરવા માટે બોગસ કાગળ પૂરું પાડ્યું હતું.
“૨240,000૦,૦૦૦ ડ ofલર ટ્રાન્સફર થયા બાદ પૈસા વિદેશી અન્ય ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અને રોકડમાં પરત ખેંચી લેવામાં આવી હતી જે અલી સાથે સંકળાયેલા અને પરમાર સાથે સંકળાયેલા વકીલના ખાતા સહિતના વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં ચૂકવવામાં આવી હતી.
"સમાન સંજોગોમાં લંડનમાં વધુ બે સંપત્તિ વેચવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા."
બંને શખ્સો પર million 3 મિલિયનથી વધુની કિંમત અને la 240,000 ની કિંમતની મની લોન્ડરિંગના ષડયંત્ર રચવાના આરોપ મૂકવામાં આવ્યા હતા.
46 વર્ષીય અલીએ આ બંને ગુના બદલ દોષી ઠેરવ્યો હતો.
Mar 63 વર્ષના પરમારને અજમાયશ બાદ આરોપો માટે દોષી ઠેરવ્યા હતા.
1 જૂન, 2020 ના રોજ, લેસ્ટર ક્રાઉન કોર્ટમાં, અલી અને પરમારને છ વર્ષની જેલની સજા કરવામાં આવી હતી.
ડિટેક્ટીવ કોન્સ્ટેબલ મેથ્યુ સ્વિફ્ટ એ ફોર્સના ઇકોનોમિક ક્રાઇમ યુનિટ કહ્યું:
“આ એક લાંબી અને જટિલ તપાસ હતી જેને આ તબક્કે પહોંચવામાં ચાર વર્ષથી વધુ સમય લાગ્યો છે.
"૨૦૧ 2014 ના અંત અને ૨૦૧ of ની શરૂઆતમાં, ત્રણ સંપત્તિ વેચવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા."
“દરેક વેચાણમાં સમાન મોડસ ઓપરેન્ડી હતી - વ્યક્તિ વાસ્તવિક માલિક હોવાનો tendોંગ કરશે અને નિર્દોષ ખરીદદારને વેચવાની સંમતિ આપશે.
“સંપત્તિ લંડનમાં હતી પરંતુ અલી અથવા પરમાર દ્વારા રજૂ કરાયેલ લેસ્ટરમાં વકીલોની કંપનીઓ દ્વારા આ સંસાધનનું સંચાલન કરવામાં આવશે.
“સદ્ભાગ્યે ત્રણમાંથી બે વેચાણ માટે વકીલો શંકાસ્પદ બન્યા અને પ્રતિવાદીઓ અસફળ રહ્યા.
“અમને આનંદ છે કે આ તપાસ બાદમાં બંને પુરુષોને તેમના ગુના માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવી છે.
"આસ્થાપૂર્વક સમુદાયને આશ્વાસન આપવાની કોઈ રીત આગળ વધશે કે આપણે આવા ગુનાઓની તપાસ કરી શકીશું અને જવાબદારોને ન્યાય અપાવશે, અને બીજાઓને અત્યાધુનિક છેતરપિંડી કરવાથી રોકીશું."
કંપનીઓ હાઉસનો રેકોર્ડ છે કે સ્ટર્લિંગ લો સોલિસિટર 2015 માં ઓગળવામાં આવ્યા હતા.
લોડ કરી રહ્યું છે ...