તેઓએ દાવો કર્યો હતો કે -૧ વર્ષના વૃદ્ધે પાકિસ્તાની લોટરીમાં શ્રેણીબદ્ધ સફળતા મેળવી હતી.
બ્રિટિશ એશિયન પુત્રને મની લોન્ડરિંગના ગુનામાં 22 મહિનાની જેલની સજા થઈ હતી. તેના પિતાએ આશરે £412,000 નું ઘર ખરીદ્યું ત્યારે શંકા ઊભી થઈ તે પછી તે આવે છે.
3જી નવેમ્બર 2017ના રોજ બર્મિંગહામ ક્રાઉન કોર્ટમાં સુનાવણી થઈ હતી.
44 વર્ષીય કશાફ અલી ખાન અને તેમના પિતા, 81 વર્ષીય મલિક અબ્દુલ્લા ફારૂક બંનેએ મની લોન્ડરિંગ કરવાની યોજના બનાવી હતી. તેઓ પાકિસ્તાની બ્લેક માર્કેટ પ્રાઇઝ બોન્ડ ડીલરોનો ઉપયોગ કરતા હતા.
જેમ જેમ તેઓએ ગુનાહિત નાણાંની મોટી રકમ મેળવી, ફારુકે ખૂબ મૂલ્યવાન મિલકત ખરીદી. જોકે, પોલીસે સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર 44માં તેની અને તેના 2014 વર્ષના પુત્રની ધરપકડ કરી હતી.
જ્યારે તેમને પૈસાના સ્ત્રોત વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેઓએ દાવો કર્યો કે 81 વર્ષીય વૃદ્ધે પાકિસ્તાની લોટરીમાં શ્રેણીબદ્ધ સફળતાઓ મેળવી હતી. આ જોડીએ સૂચવવાનો પ્રયાસ કર્યો કે ફારુકે જુલાઈ 123 થી ફેબ્રુઆરી 2012 વચ્ચે પાકિસ્તાન પ્રાઈઝ બોન્ડ ડ્રો માટે 2013 ઈનામ વિજેતા લોટરી ટિકિટો જીતી હતી.
જો કે, નેશનલ ક્રાઈમ એજન્સી (NCA) એ આ દાવાઓની તપાસ કરી હતી. તેઓએ નિષ્ણાત આંકડાશાસ્ત્રીની મદદ લીધી જેણે તેમનું બહાનું કાઢી નાખ્યું. નિષ્ણાતે ઉમેર્યું હતું કે આ સફળતા 81 વર્ષીય વ્યક્તિએ સતત 40 અઠવાડિયામાં નેશનલ લોટરી જીતવાની શક્યતા છે.
પરિણામે, NCAએ તેમના પર આરોપ લગાવ્યો, જેના કારણે ટ્રાયલ શરૂ થઈ. ત્યારથી, ખાને ગુનાહિત નાણાનો ઉપયોગ કરીને મની લોન્ડરિંગના બે ગુનાઓમાં દોષી કબૂલ્યું છે. એક ચાર્જ £412,000 મિલકત સાથે લિંક કરે છે.
અન્ય 175,000 માં £2012 ના જપ્તી ઓર્ડર સાથે સંબંધિત છે. 2010 માં, ખાનને અગાઉ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. પૈસા ની અવૈદ્ય હેરાફેરી. તેની સજાના ભાગરૂપે, ન્યાયાધીશે તેને £175,000 દંડ ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો.
12 મહિનામાં, તેણે તેને રોકડમાં ચૂકવી દીધું. જો કે, એચએમઆરસી પાસે 44 વર્ષ જૂના કામ કે આવક હોવાનો કોઈ રેકોર્ડ નહોતો. તપાસ દરમિયાન, તેણે NCA સમક્ષ કબૂલ્યું કે તેણે ઓર્ડરની ચૂકવણી કરવા માટે ગુનાહિત નાણાંનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
પિતા-પુત્રએ પાકિસ્તાનમાં બ્લેક માર્કેટ બોન્ડ ડીલરનો ઉપયોગ કરીને આ યોજનાને અંજામ આપ્યો હતો. આ દ્વારા, તેઓએ કોઈપણ તપાસકર્તાઓને મૂર્ખ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો કે તેઓ ઈનામની રકમ જીતી ગયા હતા.
ફિલ હ્યુટન, NCA વરિષ્ઠ તપાસ અધિકારીએ આ કેસ વિશે કહ્યું:
“[ખાન] વિચાર્યું કે ઘરની ખરીદી માટે તેણે કેવી રીતે ભંડોળ પૂરું પાડ્યું તે અંગે પ્રશ્ન કરવામાં આવે તો તેની પાસે સંપૂર્ણ સમજૂતી હતી. પાકિસ્તાન પ્રાઈઝ બોન્ડ યોજનાના વાસ્તવિક વિજેતા બનવાની તેમની વાર્તાને સમર્થન આપવા માટે તેમની પાસે અને તેમના પિતા પાસે દસ્તાવેજો હતા.”
"ખાને એનસીએ તપાસકર્તાઓને સ્કીમના કાળાબજાર શોધી કાઢ્યા અને સાબિત કર્યું કે તેણે તેનો ઉપયોગ ગુનાહિત નાણા સાફ કરવા માટે કર્યો હતો તે માટે જવાબદાર નથી."
જેઓ ગુનાહિત નાણા સાફ કરવા માગે છે તેમને વિનિંગ ટિકિટ વેચીને આ બ્લેક માર્કેટ કામ કરે છે. ઈનામના આયોજકો પછી તેમના નામે ચુકવણી જારી કરશે.
પાકિસ્તાનમાં જેઓ જીતના માલિક છે લોટરી ટિકિટ તેમના ઇનામ માટે અઠવાડિયા સુધી રાહ જોવી પડશે. જેઓ અધીરા લાગે છે તેઓ તેમની ટિકિટ ઓછી રકમમાં વેચી દેશે જેથી તેઓ તરત જ પૈસા મેળવી શકે.
જ્યારે ખાન 22 મહિના જેલમાં વિતાવશે, ફારુક સામેના બે આરોપો ફાઇલ પર છોડી દેવામાં આવ્યા છે.
લોડ કરી રહ્યું છે ...