પપ્પા £ 400K હાઉસ ખરીદે તે પછી પુત્રએ પૈસાની શોધખોળ માટે જેલ આપ્યો

તેના પિતાજીએ k 400k ની કિંમતની મકાન ખરીદ્યા બાદ બ્રિટીશ એશિયન પુત્રને પૈસાની લેતીદેતી માટે જેલનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. બંને શખ્સે દાવો કર્યો હતો કે તે પાકિસ્તાની લોટરી પર નસીબ ઉતર્યો છે.

તેઓએ દાવો કર્યો હતો કે -૧ વર્ષના વૃદ્ધે પાકિસ્તાની લોટરીમાં શ્રેણીબદ્ધ સફળતા મેળવી હતી.

એક બ્રિટીશ એશિયન પુત્રને પૈસાની ગેરહાજરીના ગુના બદલ 22 મહિનાની જેલની સજા મળી હતી. જ્યારે તેના પપ્પાએ આશરે 412,000 XNUMX ની કિંમતનું મકાન ખરીદ્યું ત્યારે શંકાઓ ઉભી થઈ હતી.

સુનાવણી 3 નવેમ્બર 2017 ના રોજ બર્મિંગહામ ક્રાઉન કોર્ટમાં થઈ હતી.

44 81 વર્ષીય કાશફ અલી ખાન અને તેના પિતા, year૧ વર્ષીય મલિક અબ્દુલ્લા ફારુક બંનેએ પૈસાની લોન આપવાની યોજનાનો માસ્ટર માઇન્ડ કર્યો હતો. તેઓએ પાકિસ્તાની બ્લેક-માર્કેટના ઇનામ બોન્ડના વેપારીઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

જેમ જેમ તેઓએ મોટી સંખ્યામાં ગુનાહિત પૈસા મેળવ્યા હતા, ફારૂકે ખૂબ મૂલ્યવાન સંપત્તિ ખરીદી હતી. જો કે પોલીસે સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર 44 માં તેની અને તેના 2014 વર્ષીય પુત્રની ધરપકડ કરી હતી.

જ્યારે તેમને નાણાંના સ્રોત વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે, તેઓએ દાવો કર્યો હતો કે 81૧ વર્ષના વૃદ્ધને પાકિસ્તાની લોટરીમાં શ્રેણીબદ્ધ સફળતા મળી છે. આ જોડીએ સૂચવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો કે જુલાઇ 123 થી ફેબ્રુઆરી 2012 વચ્ચે પાકિસ્તાન ઇનામ બોન્ડ ડ્રો માટે 2013 ઇનામ વિજેતા લોટરી ટિકિટ સાથે ફારુક જીત્યો હતો.

જોકે, આ દાવાઓની તપાસ નેશનલ ક્રાઇમ એજન્સી (એનસીએ) એ કરી હતી. તેઓએ નિષ્ણાંત સ્ટેટિસ્ટિશિયનની મદદ લીધી, જેમણે તેમના બહાનું ઠાલવ્યું. નિષ્ણાંતે ઉમેર્યું કે આ સફળતા 81 વર્ષીય રાષ્ટ્રીય લોટરીમાં સતત 40 અઠવાડિયાં જીતવાની શક્યતા હતી.

પરિણામે, એનસીએએ તેમના પર આરોપ લગાવ્યો, જે અજમાયશ તરફ દોરી ગઈ. ત્યારબાદ, ખાને ગુનાહિત નાણાંનો ઉપયોગ કરીને પૈસાની લેતી બે ગણતરી માટે દોષી ઠેરવ્યો હતો. 412,000 ડોલરની સંપત્તિ સાથે એક ચાર્જ લિંક્સ.

અન્ય 175,000 માં 2012 ડોલરના જપ્ત કરાયેલા હુકમથી સંબંધિત છે. વર્ષ 2010 માં ખાનને અગાઉની સજા મળી પૈસા ની અવૈદ્ય હેરાફેરી. તેની સજાના ભાગ રૂપે, જજે તેમને 175,000 નો દંડ ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો.

12 મહિનામાં, તેણે તેને રોકડમાં ચૂકવ્યું. જો કે, એચએમઆરસી પાસે 44 વર્ષ જુના કામ કરવા અથવા આવક હોવાના રેકોર્ડ્સ નથી. તપાસ દરમિયાન તેણે એનસીએમાં કબૂલ્યું હતું કે તેણે આદેશ ચૂકવવા માટે ગુનાહિત નાણાંનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

પિતા અને પુત્રએ પાકિસ્તાનમાં બ્લેક-માર્કેટ બોન્ડ ડીલરોનો ઉપયોગ કરીને આ યોજના હાથ ધરી હતી. આના દ્વારા, તેઓએ કોઈપણ તપાસકર્તાઓને મૂર્ખ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો કે તેઓ ઇનામની રકમ જીતે છે.

ફિલ હ્યુટન, એનસીએના વરિષ્ઠ તપાસ અધિકારીએ કેસ વિશે જણાવ્યું હતું:

“[ખાન] એ વિચાર્યું કે જો મકાનની ખરીદી માટે તેને કેવી રીતે ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવે તો તે અંગે પૂછવામાં આવે તો તેનું સંપૂર્ણ સમજૂતી છે. પાકિસ્તાન ઇનામ બોન્ડ યોજનાના અસલી વિજેતાઓ બનવાની તેમની વાર્તાને સમર્થન આપવા તેમની અને તેમના પિતા પાસે દસ્તાવેજો છે. "

“ખાને એનસીએ તપાસકર્તાઓને આ યોજનાના કાળા બજારની શોધખોળ કરી અને સાબિત કર્યું કે તેણે તેનો ઉપયોગ ગુનાહિત નાણાં સાફ કરવા માટે કર્યો હતો.”

આ બ્લેક-માર્કેટ એવા લોકો માટે ટિકિટ જીતવા પર વેચાણ દ્વારા કામ કરે છે જેઓ ગુનાહિત નાણાં સાફ કરવા માંગે છે. તે પછી ઇનામ આયોજકો તેમના નામે ચુકવણી જારી કરશે.

પાકિસ્તાનમાં, જેઓ જીતે છે લોટરી ટિકિટ તેમના ઇનામ માટે અઠવાડિયા રાહ જોવી પડશે. જેઓ અધીરાઈ અનુભવે છે તેઓ તેમની ટિકિટ ઓછી રકમ માટે વેચે છે જેથી તેઓ તરત જ પૈસા પ્રાપ્ત કરી શકે.

ખાન જેલમાં 22 મહિના વિતાવશે, જ્યારે ફારૂક સામેના બે આરોપો ફાઇલ પર મુકાયા છે.

સારાહ એક ઇંગ્લિશ અને ક્રિએટિવ રાઇટીંગ ગ્રેજ્યુએટ છે જે વિડિઓ ગેમ્સ, પુસ્તકો અને તેના તોફાની બિલાડી પ્રિન્સની સંભાળ રાખે છે. તેણીનો ઉદ્દેશ હાઉસ લ Lanનિસ્ટરના "સાંભળો મારા અવાજ" ને અનુસરે છે.

રાષ્ટ્રીય ક્રાઇમ એજન્સીની છબી સૌજન્ય.



નવું શું છે

વધુ
  • એશિયન મીડિયા એવોર્ડ 2013, 2015 અને 2017 ના વિજેતા DESIblitz.com
  • "અવતરણ"

  • મતદાન

    શું એઆઇબી નોકઆઉટ રોસ્ટિંગ ભારત માટે કાચો હતો?

    લોડ કરી રહ્યું છે ... લોડ કરી રહ્યું છે ...