મની લોન્ડરિંગમાં સામેલ બુહુને સપ્લાય કરતી ટેક્સટાઇલ ફર્મ

તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે લેસ્ટરમાં ટેક્સટાઇલ કંપનીઓનું નેટવર્ક મની લોન્ડરિંગ અને વેટના દગામાં સામેલ છે.

સામેલ કેટલાક કાપડ કંપનીઓએ બુહુ જેવી ફેશન બ્રાન્ડ્સની સપ્લાય કરી છે.

આ બીબીસી સિવિલ કોર્ટના કેસ બાદ બે કપડાના હોલસેલરોના બોસ વચ્ચેના વિવાદ સાથે સંકળાયેલી તપાસ બાદ આ પ્રવૃત્તિ પહેલા પ્રકાશમાં આવી હતી.

લિસેસ્ટર સ્થિત કંપનીના ડિરેક્ટર રોસ્ટમ નાગરા પર સહયોગીની પે aીની અસરકારક રીતે ચોરી કરવાનો આરોપ મૂકાયો હતો, તેણે પોતાની સંપત્તિ પોતાની કંપની રોક્કો ફેશન લિમિટેડને સ્થાનાંતરિત કરી હતી.

તેણે કંપનીના સૌથી મોટા ગ્રાહક સિલેક્ટ ફેશન સાથેના સંબંધોને પણ સંભાળ્યા.

શ્રી નગરાના વ્યવસાયિક રેકોર્ડ્સ એક 'કેશ બુક' માં હતા, જે કંપનીની સત્તાવાર એકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમથી અલગ રાખવામાં આવ્યા હતા.

Octoberક્ટોબર 2014 થી કેટલાક મહિનાના સમયગાળામાં, તેમણે લિસેસ્ટર આધારિત અનેક કંપનીઓની યોજનાના ભાગ રૂપે ખોટા ઇન્વoicesઇસેસ તૈયાર કરવાની વ્યવસ્થા કરી, જેમાં મોટાભાગની 'શેલ' કંપનીઓ હતી જે કપડા સપ્લાયર હોવાનો .ોંગ કરતી હતી.

તપાસ મુજબ, જ્યારે શ્રી નગરાને સિલેક્શન ફેશનનો ઓર્ડર મળ્યો ત્યારે તે કપડાને કહેવાતા 'કટ, મેક એન્ડ ટ્રીમ' (સીએમટી) દ્વારા સસ્તામાં બનાવવાની વ્યવસ્થા કરશે. સપ્લાયર, તેમને જાણ્યા વિના.

તેણે રોકડમાં ચૂકવણી કરી હતી અને આ વ્યવહાર સત્તાવાર રેકોર્ડથી છુપાયો હતો.

શ્રી નાગરા પછી દાવો કરશે કે આ વસ્ત્રો બીજી કંપની દ્વારા બનાવવામાં આવ્યાં હતાં. તે 'શેલ' કંપનીઓ સાથે સમાન માલ માટે બોગસ ઓર્ડર આપતો હતો.

ત્યારબાદ કંપની ફુગાવેલા ભાવે ઇન્વoiceઇસ પ્રદાન કરશે, જે અસલી સીએમટી સપ્લાયરને ચૂકવવામાં આવતી રકમ કરતાં ઘણી વધારે છે. બનાવટી ભરતિયુંમાં 20% વેટ ચાર્જ શામેલ છે.

ફૂલેલી રકમ શેલ કંપનીના બેંક ખાતામાં ચૂકવવામાં આવી હતી.

લગભગ તરત જ, પૈસા બેંકના ખાતામાંથી રોકડમાં ઉપાડવામાં આવશે અને સાથીઓને ચૂકવનારા અડધા વેટ સિવાય શ્રી નાગરાને પરત આવશે.

શ્રી નાગરાને વેટની રસીદ બાકી રહેશે જે કર અધિકારીઓ માટે કાયદેસર લાગશે. થોડા સમય પછી, શેલ કંપની ફોલ્ડ થઈ જશે.

ન્યાયાધીશે નિષ્કર્ષ કા .્યો કે શ્રી લાંબા સમયગાળા દરમિયાન શ્રી નાગરાએ "પોતાના ફાયદા માટે રોકડ ઉઘરાવવાની છેતરપિંડીની યોજના" ચલાવી હતી અને "ખૂબ જ નોંધપાત્ર રકમ" તેમાં શામેલ હતી.

જો કે તેણે છેતરપિંડીના આરોપોને નકારી દીધા છે.

લેસ્ટરની ટેક્સટાઇલ કંપનીઓના સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે સસ્તા કપડાની માંગ શહેરમાં છેતરપિંડીને વેગ આપે છે.

રિટેલરો દ્વારા માંગવામાં આવતા નીચા ભાવોથી ફેક્ટરીઓ નફો મેળવવામાં અસમર્થ હોવાને કારણે, ઘણા સપ્લાયર્સ વેટના દગામાં વળ્યા હતા.

ઉત્તર પશ્ચિમ લિસ્ટરશાયરના કન્ઝર્વેટિવ સાંસદ, એન્ડ્રુ બ્રિજજેને કહ્યું:

"ત્યાં ફેક્ટરી માલિકોની ટોળકી બ્રાન્ડ નવી ફોર-વ્હીલ ડ્રાઇવ્સમાં ફરતી હોય છે અને ત્યાં ખૂબ જ, ખૂબ જ ગરીબ શોષણ કરાયેલા કામદારો છે જેઓ ખરેખર શહેરમાં ડરથી જીવે છે, અને તમે તેને શેરીમાં અનુભવી શકો છો."

શ્રી નગરા સાથે બીજી બે કંપનીઓ સંકળાયેલી હતી.

ટી એન્ડ એસ ફેશન્સ લિમિટેડ શ્રી નગરાને ઇન્વoicesઇસેસ પ્રદાન કર્યા. જોકે તે શ્રી નાગરાની 'કેશ બુક' માં જોવા મળ્યું ન હતું, તે 14 અન્ય કંપનીઓમાંની એક હતી જે "રોકડની લોન્ડરિંગમાં શામેલ હોઈ શકે છે".

ટી એન્ડ એસ ફેશન્સનો સૌથી મોટો ગ્રાહક બૂહૂ હતો અને તે બીજી કંપની દ્વારા ફેશન બ્રાન્ડ સાથે વ્યવહાર કરતો હતો.

બૂહૂએ પુષ્ટિ કરી કે તેણે અન્ય કંપનીના નામનો ઉલ્લેખ કર્યા પછી ટી એન્ડ એસ ફેશન્સ સાથે વ્યવસાય કર્યો છે.

તેમાં સપ્લાયરો દ્વારા "અનધિકૃત સબકontન્ટ્રેક્ટિંગ" અંગેની ચિંતા પણ જણાવાયું છે અને તે કારણોસર તેની સપ્લાય ચેનનો નકશો બનાવવા માટે itingડિટિંગ કંપનીને પહેલેથી જ કમિશન આપ્યું હતું.

બુહુએ કહ્યું:

"આ કામ સારી રીતે ચાલી રહ્યું છે અને એકવાર તે પૂર્ણ થઈ ગયા પછી અમે અમારા બધા યુકે સપ્લાયર્સની સૂચિ પ્રકાશિત કરીશું."

2018 માં, હસન મલિક દ્વારા સંચાલિત, એચકેએમ ટ્રેડિંગ લિમિટેડ, બીજી કંપની, શ્રી નાગરા સાથે "કેશ લોન્ડરિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન" દાખલ કરી હતી.

એચકેએમ ટ્રેડિંગ વ્યવસાયની બહાર ગયા પછી, શ્રી મલિકે 2018 માં રોઝ ફેશન લિસેસ્ટર લિમિટેડની સ્થાપના કરી, જેમાંથી શ્રી નગરા હાલમાં કર્મચારી છે.

કંપનીએ પ્રીટિ લિટલ થિંગની સપ્લાય કરી, જે બૂહુની માલિકીની છે.

તપાસના પરિણામ રૂપે, બૂહૂએ હવે રોઝ ફેશન લિસેસ્ટર સાથેની ભાગીદારી સમાપ્ત કરી દીધી છે.

ફેશન રિટેલરે જણાવ્યું કે તેણે તમામ નવા સપ્લાયર્સ પર યોગ્ય તપાસ કરી. તેમ છતાં, તે જણાવ્યું હતું કે “ગુલાબ ફેશન લિસેસ્ટર સામેની શોધમાં અદાલતનો ચુકાદો આપવામાં આવ્યો ન હોત જો રોઝ ફેશન લિસેસ્ટરનો ઉલ્લેખ ન હતો.”

તેમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે: "કાયદાની બહાર અભિનય કરનારા કોઈની સાથે અમે ક્યારેય જાણી જોઈને ધંધો નહીં ચલાવીશું અને તેઓ કરે છે તે તપાસને સમર્થન આપવા માટે અમે હંમેશા નિયમનકારી અધિકારીઓને માહિતી પૂરી પાડવા ઝડપી રહ્યા છીએ."

શ્રી મલિકની કંપની માટે કામ કરતા વકીલોએ જણાવ્યું હતું કે, રોઝ ફેશન લિસેસ્ટર કોર્ટના કેસમાં સામેલ નથી.

જાહેર હિસાબ સમિતિના અધ્યક્ષ, મેગ હિલિયરે જણાવ્યું હતું કે કપટપૂર્ણ પ્રવૃત્તિ "આઇસબર્ગની ટોચ" હોવાનું જણાય છે અને તેમાં સમાવિષ્ટ રકમ ગુમાવેલ કરની આવકમાં "સેંકડો લાખો પાઉન્ડ" રજૂ કરી શકે છે:

"એચએમઆરસીને ખરેખર આની તપાસ કરવી પડશે."

એચએમઆરસીએ કહ્યું કે તે ચોક્કસ વ્યક્તિઓ અથવા વ્યવસાયો પર ટિપ્પણી કરવામાં અસમર્થ છે. જો કે, તે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે:

"પાછલા વર્ષમાં, એચએમઆરસીએ લિસેસ્ટરમાં કાપડના વેપારમાં ઉદ્યોગોના વેટ બાબતોની 25 અલગ અલગ તપાસ પૂર્ણ કરી છે, અને આમ કરતાં, m 2 મિલિયન કરતા વધુનો ટેક્સ વસૂલ કર્યો છે, જે અન્યથા ખોવાઈ ગયો હોત."