"તે સતત સમયગાળા માટે, પાંચ વર્ષ સુધી ચાલ્યું"
લેસ્ટરના 57 8.5 વર્ષના ઉદ્યોગપતિ ચૌહાણ યોગેન્દ્રસિંહે million..XNUMX મિલિયન ડોલરના પૈસાની લાલચોળ “સામ્રાજ્ય” ચલાવ્યા પછી તેને આઠ વર્ષની જેલની સજા કરવામાં આવી હતી.
લેસ્ટરની ક્રાઉન કોર્ટે સુનાવણી કરી કે બેના પરિણીત પિતાએ બેલ્ગ્રાવના કેનન સ્ટ્રીટમાં એક ટેરેસ પ્રોપર્ટી પરથી, વ્યાજબી ધંધો, રુશી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડના આગળના હેઠળ કૌભાંડ ચલાવ્યું.
આ "સુસંસ્કૃત કામગીરી”પોસ્ટ Officeફિસની વાનમાં એટલી ગુનાહિત રોકડ રકમ રેડવામાં આવી હતી કે collect 25,000 રોકડ એકત્રિત કરવા માટે અઠવાડિયામાં ત્રણ વાર બોલાવવામાં આવતા હતા.
યોગેન્દ્રસિંહે અસંખ્ય મની ટ્રાન્સફર બ્યુરોક્સનો ઉપયોગ કરીને રોકડ ખસેડવા માટે, અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવા ગ્રાહકોની બનાવટી રસીદોના આધારે અને ખોટા ઇન્વoicesઇસેસનો ઉપયોગ કરીને તેના ગુનાઓ છુપાવ્યા હતા.
સાત અઠવાડિયાની સુનાવણી દરમિયાન, એવું સાંભળ્યું હતું કે લાખો પાઉન્ડ “ગંદા પૈસા” ભારત અને હોંગકોંગ જેવા દેશોમાં સ્થાનાંતરિત થયા છે.
યોગેન્દ્રસિંહને જાન્યુઆરી 2011 થી માર્ચ 2016 ની વચ્ચે ગુનાહિત સંપત્તિમાં કન્વર્ટ કરવાના કાવતરાના દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.
સરકારી વકીલ મિશેલ હીલી ક્યૂસીએ સમજાવી:
“યોગેન્દ્રસિંહે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. દબાણ અથવા પ્રભાવ દ્વારા અન્ય લોકો સાથે સંડોવણી હતી.
"તેણે લેસ્ટરમાં પોતાનો વ્યવસાય સ્થાપ્યો ત્યારથી, પાંચ વર્ષ સુધી, તે સતત સમયગાળા માટે ચાલુ રહ્યો."
મૂળ એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે 11 મિલિયન ડોલરની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવી છે, પરંતુ આશરે 20% ધંધો કાયદેસર હોવા માટે, લગભગ 8.5 મિલિયન ડોલરનો ગુનો છે.
ન્યાયાધીશ રોબર્ટ બ્રાઉને યોગેન્દ્રસિંહને કહ્યું: “તમે ગુજરાત, ભારત માં જન્મ્યા હતા અને ડિગ્રી કક્ષા સુધી શિક્ષિત છો; તમારી પાસે સાયન્સ ડિગ્રી છે.
"તમે પાંચ ભાષાઓ બોલો છો અને મને સંતોષ છે કે તમે બુદ્ધિશાળી માણસ છો."
યોગેન્દ્રસિંહ 2001 માં યુકે પહોંચ્યા હતા અને 2010 માં તેમને રાજકીય આશ્રય મળ્યો હતો.
લંડનના વેમ્બલીમાં ધંધા માટે કામ કરતી વખતે, યોગેન્દ્રસિંહને ગુનાહિત પરિચિતો દ્વારા પૈસાની શોધખોળ માટે પરિચય કરાયો હતો.
Million 8 મિલિયન અને million 80 મિલિયનની રકમ સંબંધિત બે અલગ અલગ ટ્રાયલ બાદ અપરાધીઓને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા છે.
ન્યાયાધીશ બ્રાઉને કહ્યું: “તમે શીખ્યા કે આ શખ્સો પાસેથી મની લોન્ડરિંગ ઓપરેશન કેવી રીતે ચલાવવું અને 2011 માં રૂશી ઇન્વેસ્ટમેંટના લેસ્ટરમાં તમારો વ્યવસાય કેવી રીતે સ્થાપિત કરવો.
“તે દેખીતી રીતે પૈસાની સ્થાનાંતરણ સેવા હતી પરંતુ, હકીકતમાં, તે પૈસાની શોધખોળની કામગીરી હતી - જોકે કેટલાક કાયદેસર વ્યવહારો થયા હતા.
"તમારા ધંધાનો ઉદ્દેશ ગુનેગારો માટે પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાનો હતો જેણે તમને તેમના ચોરેલા પૈસા આપ્યા."
“તમારા ધંધામાંથી પસાર થતી નાણાંની રકમ ખરેખર ખૂબ મોટી હતી.
“તેમની પાસે કોઈ કાયદેસર સ્રોત નથી અને તમારી પાસે કોઈ વિશ્વાસપાત્ર સમજૂતી નથી કે જૂરીને કોઈ અનિવાર્ય અનુમાન લગાવ્યું કે તે ગુનાહિત નાણાં છે.
મારા ચુકાદામાં પુરાવા સ્પષ્ટ અને આકર્ષક હતા.
"તમે ગુનેગારોને તેમના ગુનાઓથી છૂટવું સરળ બનાવતા હતા અને અધિકારીઓ દ્વારા ગુનેગારો દ્વારા ચોરી કરાયેલ રોકડને શોધી કા .વું મુશ્કેલ બનાવતા હતા."
યોગેન્દ્રસિંહના કર્મચારીઓ, તેમની પત્ની સહિત, શરૂઆતમાં મની લોન્ડરિંગ ચાર્જનો સામનો કરી ચૂક્યા હતા. જો કે ત્યારબાદથી બધા નિર્દોષ છૂટી ગયા છે.
ન્યાયાધીશ બ્રાઉને ઉમેર્યું: “તમે આ ષડયંત્રના આયોગમાં અગ્રેસરની ભૂમિકામાં હતા, રુશી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડની સ્થાપના કરી અને તેનું નિયંત્રણ રાખ્યું હતું - બાકીના દરેકએ તમારી બોલી લગાવવી.
“મને એમ પણ લાગે છે કે તમારા અપરાધ વિશે સોફિસ્ટિકેશનની ડિગ્રી હતી; અન્ય કાયદેસર નાણાં ટ્રાન્સફર એજન્સીઓનો ઉપયોગ કરીને તમે જે પૈસા પ્રાપ્ત કર્યા છે તે અધિકારક્ષેત્રમાંથી નીકળી ગયા તેની ખાતરી કરવા માટે તમે કેટલીક લંબાઈ પર ગયા હતા.
"જ્યારે તમે રૂશી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચલાવતા હો ત્યારે તમે કોઈના નિયંત્રણમાં ન હતા, તે તમારો ધંધો હતો, તે તમારું સામ્રાજ્ય હતું."
ન્યાયાધીશ બ્રાઉને સમજાવી હતી કે પોલીસે કેનન સ્ટ્રીટમાં ઉદ્યોગપતિની કચેરીઓ પાસેથી 27,054 રેમિટન્સ સ્લિપ કબજે કરી હતી.
અધિકારીઓએ 293 કાપલીઓની તપાસ કરી અને તેમાંથી 88% નકલી હોવાનું જાણવા મળ્યું.
ન્યાયાધીશ બ્રાઉને સ્વીકાર્યું કે યોગેન્દ્રસિંહને અગાઉની કોઈ માન્યતા નહોતી અને તે ગુજરાત અને કેન્યામાં સફળ ઉદ્યોગપતિ હતા.
તેમણે કહ્યું કે વેપારી પાસે “પ્રભાવશાળી સંદર્ભો” છે.
નિવારણમાં, શૈલેષ મહેતાએ કહ્યું: “તેમની પાસે ભવ્ય રજાઓ નહોતી, તે બે પર ગયો અને એક વીમા કંપની દ્વારા આપવામાં આવ્યો.
"તે લેસ્ટરમાં આવ્યો ત્યારથી તેનું એક જ ઘર હતું અને હજી પણ તેના પર મોર્ટગેજ છે."
એવું સાંભળ્યું છે કે બે કારની સંયુક્ત કુલ કિંમત £ 7,000 છે અને વ્યક્તિગત નંબર પ્લેટની કિંમત આશરે £ 400 છે. શ્રી મહેતાએ ઉમેર્યું:
"ત્યાં કોઈ ઉડાઉ જીવનશૈલી નહોતી."
તેમના ભારત સ્થિત પરિવારોને નાણાં મોકલતા સ્થાનિકોના કાયદેસર વ્યવહારોને લગતી કેટલીક રસીદો.
શ્રી મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, મોટા ગ્રાહક કામગીરીમાં સામેલ અન્ય લોકોને મળ્યા પછી તેમનો ક્લાયંટ કૌભાંડ ચલાવવામાં "ફસાઇ ગયું" છે.
સમગ્ર સુનાવણી દરમિયાન, યોગેન્દ્રસિંહે જૂરીને કહ્યું કે, કોઈ ખોટું કામ નકાર્યું: "મારી કંપની અસલી હતી."
28 નવેમ્બર, 2019 ના રોજ, તેમને આઠ વર્ષની જેલની સજા કરવામાં આવી. તેમના પર આઠ વર્ષ સુધી કંપની ડિરેક્ટરશીપ રાખવા પર પ્રતિબંધ પણ હતો.
લેસ્ટર બુધ અહેવાલ આપ્યો છે કે ચૌહાણ યોગેન્દ્રસિંહને 2020 માં ગુનાની સુનાવણીની કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડે છે.
લોડ કરી રહ્યું છે ...