"લાખો પાઉન્ડની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવી હતી, જેનાથી વિદેશમાં ગુનેગારોને ફાયદો થશે."
બેરોજગાર મની લોન્ડરર, 60 વર્ષની વયના જમશેદ ભટ્ટીએ યુકેમાં તેના ફ્લેટમાંથી £3.5 મિલિયનનું આંતરરાષ્ટ્રીય લોન્ડરિંગ ઓપરેશન ચલાવ્યું હતું.
ભટ્ટી કે જેઓ કામ કરતા ન હતા અને 2006 થી કોઈ આવકવેરો ચૂકવ્યો ન હતો, તે ગુનેગારોને ગંદા નાણાંની લૉન્ડર કરવામાં મદદ કરવામાં મુખ્ય ખેલાડી હતો.
માન્ચેસ્ટર ક્રાઉન કોર્ટમાં તેને સજા કરવામાં આવી હતી અને તે સુનાવણીમાં હાજર ન હોવા છતાં મની લોન્ડરિંગ માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો અને તે દેશ છોડીને પાકિસ્તાન ભાગી ગયો હોવાનું કહેવાય છે.
લોન્ડરિંગમાં 'અત્યંત વિશ્વાસપાત્ર ખેલાડી' તરીકે જોવામાં આવે છે કૌભાંડ, હાથથી લખેલા રેકોર્ડ્સ મળી આવ્યા હતા જે દર્શાવે છે કે ભટ્ટીએ તેની મિલકતની શોધખોળ પહેલા ત્રણ મહિનાની અંદર લગભગ £3.5 મિલિયનનું સંચાલન કર્યું હતું.
1,500 થી વધુ રેકોર્ડ્સ દર્શાવે છે કે £1,000 થી £160,000 સુધીની વિવિધ રકમની રોકડ લોન્ડર કરવામાં આવી છે. પૈસા ક્યાંથી આવ્યા કે ક્યાં મોકલાયા તેની કોઈ જવાબદારી ન હતી.
શોધ દરમિયાન, એક વ્યક્તિ કે જેણે દાવો કર્યો હતો કે તે ખૂબ જ ઓછા ભંડોળ પર જીવે છે, £50,000 થી વધુ રોકડ હતી મળી લેવેનશુલ્મે, માન્ચેસ્ટર ખાતેના તેના ફ્લેટમાં પોલીસ દ્વારા.
ભાટીએ તેની કામગીરીના ભાગરૂપે માન્ચેસ્ટરમાં અનેક હાઈ સ્ટ્રીટ બેંક ખાતાઓમાં મોટી રકમની રોકડ ટ્રાન્સફર કરી હતી.
અજમાયશમાં સાંભળવામાં આવ્યું હતું કે ભાટીની એક યોજનામાં વાસ્તવિક વ્યવસાયની કાયદેસરની ચૂકવણીનો ઉપયોગ તેમની જાણ વિના અને નાણાંને લોન્ડર કરવા માટે તેમને હાઇજેક કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
હર મેજેસ્ટીઝ રેવન્યુ એન્ડ કસ્ટમ્સ (HMRC) દ્વારા તેમના કેસની તપાસ દરમિયાન, ભાટીએ દાવો કર્યો હતો કે આ નાણાં તેમના આયાત અને નિકાસ વ્યવસાયના છે, જેને J&F ટ્રેડર્સ લિમિટેડ કહેવાય છે, જે યુકે અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ચલાવવામાં આવી રહ્યું હતું,
જો કે, તપાસ પર, આવા વ્યવસાય માટે કોઈ ટેક્સ રિટર્ન અથવા VAT નોંધણી સહિત કોઈ રેકોર્ડ્સ મળ્યા નથી.
પછી ભટ્ટીએ વૈકલ્પિક યુક્તિ અજમાવી કે નાણાં વિદેશથી આવ્યાં હતાં સંભવતઃ લગ્નમાં વાપરવા અથવા તેમના પુત્રને રોકાણ તરીકે આપવા માટે.
ટ્રાયલ પહેલા ભટ્ટી ફરાર થઈ ગયો હતો અને તે પાકિસ્તાનમાં હોવાનું કહેવાય છે.
ટ્રાયલ દરમિયાન, ન્યાયાધીશ હિલેરી મેનલેએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ભાટી પાસે તેમના ફ્લેટમાંથી રિકવર કરાયેલી રોકડ અને બેંક રેકોર્ડ્સ માટે સંપૂર્ણપણે 'કોઈ દૂરથી વિશ્વસનીય સમજૂતી નથી'.
ન્યાયાધીશ મેનલી સજાને મુલતવી રાખીને ભટ્ટીને યુકે પરત ફરવાની તક આપવાના નહોતા અને તેના બદલે તેને તેની ગેરહાજરીમાં મની લોન્ડરિંગ માટે દોષિત ઠેરવીને સાડા છ વર્ષની જેલની સજા ફટકારી હતી.
ભાટીની ધરપકડ માટે વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું છે.
કોર્ટમાં, અનુસાર માન્ચેસ્ટર ઇવનિંગ ન્યૂઝ, જજ મેનલીએ કહ્યું:
"તમે આંતરરાષ્ટ્રીય મની લોન્ડરિંગ વ્યવસ્થામાં અત્યંત વિશ્વાસપાત્ર ખેલાડી હતા."
"તમે એક મહત્વપૂર્ણ સંચાલકીય ભૂમિકા નિભાવી હતી. લાખો પાઉન્ડની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવી હતી, જેનાથી વિદેશમાં ગુનેગારોને ફાયદો થયો હતો.
“તમારા સંચાલન હેઠળ, ગુનાહિત રીતે હસ્તગત કરેલ નાણાંની મોટી રકમ ગ્રેટર માન્ચેસ્ટરમાં હાઈ સ્ટ્રીટ બેંકો દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી અને રાખવામાં આવી હતી.
“તમારી પાસે આવકનો કોઈ કાયદેસરનો સ્ત્રોત નહોતો. તમારી પાસે તમારા ફ્લેટમાં મળેલી રોકડ, ખાતાવહી અથવા બેંક ટ્રાન્સફર અને ડિપોઝિટ સ્લિપની મોટી રકમ માટે કોઈ દૂરથી વિશ્વસનીય સમજૂતી નહોતી.
“તમે પાકિસ્તાન ભાગી ગયા, જ્યાંથી તમે કોર્ટને ફરી એકવાર તમારી ટ્રાયલ મુલતવી રાખવા માટે સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, અને જ્યારે તે નિષ્ફળ ગયો, ત્યારે તમે વિદેશમાંથી કાર્યવાહીને નિયંત્રિત કરવાનો થોડો સમય પ્રયાસ કર્યો.
"કાયદો અંતમાં લોકોને પકડે છે, અને કાયદો તમને પકડશે."
HMRCની ફ્રોડ ઇન્વેસ્ટિગેશન સર્વિસના આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર ટોની કેપોને સુનાવણી બાદ કહ્યું:
"ભટ્ટીની ખાતાવહીમાં વર્ણવેલ નાણાની રકમ આશ્ચર્યજનક છે અને તેણે તેની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિને અજમાવવા અને સમજાવવા માટે એક કાલ્પનિક કંપનીનો ઉપયોગ કરવાનો આશરો લીધો.
"જો ભટ્ટી યુકેમાં પગ મૂકશે તો તેને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવશે અને અમે તેના ઠેકાણા વિશેની માહિતી ધરાવતા કોઈપણને સંપર્ક કરવા અપીલ કરીશું.
"મની લોન્ડરિંગમાં સામેલ લોકો સંગઠિત અપરાધ ગેંગની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ માટે ભંડોળ પૂરું પાડવામાં મદદ કરે છે. અમે ગુનાની રકમ કબજે કરવામાં અને સંડોવાયેલા કોઈપણની તપાસ કરવામાં અચકાઈશું નહીં.
"હું આ પ્રકારના ગુના વિશે અથવા ભટ્ટીના ઠેકાણા વિશેની માહિતી ધરાવનાર કોઈપણને HMRCને ઓનલાઈન જાણ કરવા વિનંતી કરીશ અથવા અમારી ફ્રોડ હોટલાઈન 0800 788 887 પર કૉલ કરીશ."
લોડ કરી રહ્યું છે ...