કુલ મળીને 10,000 થી વધુ વ્યક્તિઓ સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી
એક ટેક્નોલોજી ફર્મના માલિકની રોકાણ કૌભાંડમાં $10,000 મિલિયનમાંથી 45 થી વધુ લોકોની કથિત રીતે છેતરપિંડી કરવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
ન્યાય વિભાગે જણાવ્યું હતું કે નેવાડાના 50 વર્ષીય નીલ ચંદ્રનની લોસ એન્જલસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
આરોપ મુજબ, ચંદ્રન 'ViRSE' નામ હેઠળ ટેક્નોલોજી કંપનીઓના જૂથની માલિકી ધરાવે છે, જેનો તેણે દાવો કર્યો હતો કે તે શ્રીમંત ખરીદદારોના જૂથ દ્વારા હસ્તગત કરવામાં આવશે.
ચંદ્રને સંભવિત રોકાણકારોને એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે તેમના ભંડોળનો ઉપયોગ સામાન્ય ખર્ચ માટે કરવામાં આવશે જેથી કંપનીઓ જ્યાં સુધી તેઓને ખરીદવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તેઓ કાર્યરત રહે.
તેમણે કહ્યું કે આ સોદામાં બે અબજપતિઓ સહિત અગ્રણી બિઝનેસ હસ્તીઓ સામેલ છે.
ચંદ્રનની કંપનીઓમાં ફ્રી Vi Lab, Studio Vi Inc, ViDelivery Inc, ViMarket Inc, અને Skalex USA Inc, અન્યનો સમાવેશ થાય છે.
તેઓએ કંપનીઓના પોતાના મેટાવર્સમાં ઉપયોગ માટે તેમની પોતાની ક્રિપ્ટોકરન્સી સહિત વર્ચ્યુઅલ-વર્લ્ડ ટેક્નોલોજી વિકસાવી છે.
રોકાણ કૌભાંડના ભાગ રૂપે, ચંદ્રને કથિત રીતે અન્ય વ્યક્તિઓને રોકાણકારોને વિવિધ ભૌતિક રીતે ખોટી અને ગેરમાર્ગે દોરતી રજૂઆતો કરવા માટે કારણભૂત બનાવ્યું, જેમાં તેની કંપનીઓમાં રોકાણકારોને ટૂંક સમયમાં અત્યંત ઊંચું વળતર મળશે જ્યારે તેમાંથી એક અથવા વધુ કંપનીઓ શ્રીમંત ખરીદદારોના જૂથ દ્વારા ખરીદવામાં આવશે. .
વાસ્તવમાં, એવું કોઈ ખરીદદાર જૂથ નહોતું કે જે દાવો કરેલા વળતર માટે કંપનીઓને ખરીદવાનું હોય.
રોકાણકારોએ AEO Publishing Inc, Banner Co-Op Inc અને BannersGo LLC નામો હેઠળના ખાતાઓમાં ક્રેડિટ કાર્ડ્સ, વાયર ટ્રાન્સફર અને ક્રિપ્ટોકરન્સી પેમેન્ટ દ્વારા ચંદ્રનને તેમના નાણાં ટ્રાન્સફર કર્યા.
કુલ, 10,000 થી વધુ વ્યક્તિઓ હતા કૌભાંડ $45 મિલિયનમાંથી.
ચંદ્રને કથિત રીતે પૈસાનો ઉપયોગ અન્ય વ્યવસાયોમાં રોકાણ કરવા માટે કર્યો હતો અને આ પૈસાનો ઉપયોગ વૈભવી ઘરો અને કાર ખરીદવા માટે પણ કર્યો હતો.
ચંદ્રન પર વાયર છેતરપિંડીના ત્રણ ગુનાઓ અને ગુનાહિત રીતે મેળવેલી મિલકતમાં નાણાકીય વ્યવહારોમાં સામેલ થવાના બે ગુનાનો આરોપ છે.
જો તેને દોષિત ઠેરવવામાં આવે છે, તો ચંદ્રનને 80 વર્ષ સુધીની જેલની સજા થઈ શકે છે.
આ વાયર છેતરપિંડીની દરેક ગણતરી માટે 20 વર્ષ સુધી અને ગેરકાનૂની નાણાકીય વ્યવહારોમાં સામેલ થવાની દરેક ગણતરી માટે 10 વર્ષ સુધીનું છે.
આરોપમાં છેતરપિંડીની આવક તરીકે 100 થી વધુ સંપત્તિઓની સૂચિ છે જે ફોજદારી કેસના બાકી નિરાકરણ સુધી જપ્ત કરવામાં આવશે.
અસ્કયામતોમાં બેંક ખાતા, કેલિફોર્નિયા અને નેવાડા રિયલ એસ્ટેટ પ્રોપર્ટી અને 39 ટેસ્લાસ સહિત ડઝનેક વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.
યુએસ માર્શલ્સ અને એફબીઆઈ મોટાભાગની સંપત્તિ જપ્ત કરી રહ્યા છે.
આરોપ મુજબ, યુએસ એટર્ની ઓફિસે વિનંતી કરી છે કે ટ્રાયલ લિંકન, નેબ્રાસ્કામાં યોજવામાં આવે.
લોડ કરી રહ્યું છે ...