વેમ્બલી મની લોન્ડરેરને 1.9 XNUMXm વ્યાપાર કૌભાંડમાં જેલમાં મોકલવામાં આવ્યો છે

કુલ ble 1.9 મિલિયનમાંથી ધંધા અને વ્યક્તિઓને કૌભાંડ કરવામાં તેમની ભૂમિકા બદલ વેમ્બલીના એક નાણાં પડાવનારને જેલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો છે.

વેમ્બલી મની લોન્ડરેરને £ 1.9m વ્યાપાર કૌભાંડમાં જેલમાં મોકલવામાં આવી છે

"આ ગેંગે સ્પષ્ટપણે વિચાર્યું હતું કે તેઓ તેમની ગુનાહિત જીવનશૈલી સાથે ચાલુ રાખી શકે છે"

મની લોન્ડર કરનાર નદીમ અબ્બાસી (aged 48), વેમ્બલીના, મોટા પાયે વ્યાપાર કૌભાંડમાં ભાગ લેવા બદલ બે વર્ષ અને ત્રણ મહિનાની જેલની સજા સંભાળ્યો હતો.

તે એક ગેંગનો ભાગ હતો જેણે બિનસલાહભર્યા ઉદ્યોગો અને વ્યક્તિઓ પાસેથી લાખો પાઉન્ડની ચોરી કરી હતી.

અબ્બાસીએ બોગસ કંપનીની સ્થાપના કરી અને બિઝનેસ એકાઉન્ટ્સ ખોલ્યા, જેમાંથી એક તેની સાથીઓની ગેંગ વતી 1.9 XNUMX મિલિયન મેળવ્યો.

બ્લેકફાયર્સ ક્રાઉન કોર્ટે સુનાવણી કરી કે લોફ્ટનના બોનાવેન્ટર ચુકવાુકા ગુનાહિત ગેંગનું નેતૃત્વ કરે છે.

તેઓએ નિશાન બનાવ્યું વ્યવસાયો અને વ્યક્તિઓને તેમના ઇમેઇલ એકાઉન્ટ્સમાં હેક કરીને અને મોટી રકમની ચોરી કરીને.

આ ગેંગે કમ્પ્યુટર મ malલવેરનો ઉપયોગ સમગ્ર વિશ્વમાં લોકો અને ઉદ્યોગોથી સંબંધિત ઇમેઇલ એકાઉન્ટ્સની લ accountsગ-ઇન વિગતોને અટકાવવા અને ચોરી કરવા માટે કર્યો હતો. તેઓનો હેતુ ઉચ્ચ-મૂલ્યના નાણાકીય વ્યવહારોને ઓળખવાનો હતો.

ત્યારબાદ તેઓએ ઇમેઇલ્સને અટકાવ્યા અને બનાવટી ઇમેઇલ્સ મોકલી, પીડિતોને હેતુસર પ્રાપ્તકર્તાને બદલે વૈકલ્પિક યુકે-આધારિત “ખચ્ચર” ખાતાઓમાં પૈસા ચૂકવવા મનાવી લીધાં.

નાણાં ઝડપથી અન્ય ખાતાઓમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી કેટલાક અનટ્રેસેબલ હતા.

ખચ્ચર ખાતાઓમાંથી કેટલાક ભંડોળનો ઉપયોગ નાઇજિરીયામાં હજારો પાઉન્ડ બાળક દૂધ ખરીદવા અને નિકાસ કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો. આ પૈસા ઉઘરાવવાનું સાધન હતું.

મસૂર ઝમાન અને મોહમ્મદ રહેમાન ખચ્ચરના ખાતાઓમાં સોર્સિંગ માટે જવાબદાર હતા.

તપાસકર્તાઓએ આ ટોળકી દ્વારા 228 અને 2014 ની વચ્ચે કરેલા 2018 અલગ છેતરપિંડીઓની ઓળખ કરી, કુલ, 10,112,312.54.

અબ્બાસીની 14 ફેબ્રુઆરી, 2018 ના રોજ હિથ્રો એરપોર્ટથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ઝમનને 4 એપ્રિલ, 2018 ના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે 11 એપ્રિલ, 2018 ના રોજ રહેમાનની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

પુરાવા આપનારા 69 પીડિતોમાંથી ઘણા લોકો તેમની ખોટ પુન recoverપ્રાપ્ત કરવામાં સક્ષમ થયા છે.

એક શિકાર ઇંગ્લેન્ડના દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં એક નાની બાંધકામ કંપની હતી. તે 13,000 માં ,2017 XNUMX ની બહાર કૌભાંડ થયું હતું અને ત્યારબાદ બંધ કરવામાં આવ્યું હતું.

આઠ છેતરપિંડી કરનારાઓને years 43 વર્ષથી વધુ જેલની સજા કરવામાં આવી હતી.

નદીમ અબ્બાસીએ ગુનાહિત મિલકત કન્વર્ટ કરવા / છુપાવવા માટે દોષી ઠેરવ્યા. પૈસાની ધારણા કરનારને 2 મે, 2019 ના રોજ બે વર્ષ અને ત્રણ મહિના માટે જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યો હતો.

વેમ્બલી મની લોન્ડરેરને 1.9 XNUMXm વ્યાપાર કૌભાંડમાં જેલમાં મોકલવામાં આવ્યો છે

કોઈ ચોક્કસ સરનામું ન ધરાવતા 27 વર્ષીય મનસૂર ઝમાને ખોટી રજૂઆત કરીને છેતરપિંડી કરવા અને ગુનાહિત સંપત્તિને છુપાવવા / સ્થાનાંતરિત કરવાના કાવતરાં કરવા બદલ દોષી ઠેરવ્યા હતા. તેને છ વર્ષ અને નવ મહિના જેલની સજા કરવામાં આવી.

પેકહામ સ્થિત મોહમ્મદ રહેમાન, જેની વય 31 વર્ષ છે, તે જમાન જેવા જ આરોપોમાં દોષી સાબિત થઈ હતી. પછીની તારીખે તેને સજા થશે.

ફાલ્કન ફ્રોડ સ્ક્વોડના ડિટેક્ટીવ કોન્સ્ટેબલ ક્રિસ કોલિન્સે કહ્યું:

“છેતરપિંડી કરનારાઓની આ ટોળકી અનૈતિક, સંગઠિત અને ફળદાયી હતી, અને ચાર વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન, બિનસલાહભર્યા વ્યવસાયો અને વ્યક્તિઓ પાસેથી લાખો પાઉન્ડની ચોરી થઈ હતી, અને નફામાં ખૂબ જ આરામદાયક જીવન જીવે છે.

"છેતરપિંડી બેશરમ હતી, અને આ ગેંગે સ્પષ્ટપણે વિચાર્યું હતું કે તેઓ તપાસ કર્યા વિના તેમની ગુનાહિત જીવનશૈલી સાથે ચાલુ રાખી શકે છે."

“હું આશા રાખું છું કે આ પ્રતીતિ fraudનલાઇન છેતરપિંડી કરનારાઓને કડક સંદેશ મોકલે છે: અમારી પાસે તમને ટ્રેસ કરવાનો માર્ગો અને માધ્યમ છે અને અમે તમને ન્યાય અપાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું.

"અમે ઇચ્છતા પ્રાપ્તકર્તાનો સંપર્ક કરીને અને પૈસા યોગ્ય સ્થળે જઇ રહ્યા છે તેની ખાતરી કરવા સાવચેતી રાખીને, બેંકના ખાતામાં તેઓ પૈસા મોકલી રહ્યા છે તે ચકાસવા માટે, ઇમેઇલ દ્વારા આર્થિક વ્યવસાય કરતા કોઈપણને સલાહ આપીશું."

લંડન પોલીસ સિટીના આર્થિક ગુના માટેના રાષ્ટ્રીય પોલીસ સંયોજક કમાન્ડર કેરેન બેક્સ્ટરએ કહ્યું:

“છેતરપિંડી માટેના રાષ્ટ્રીય લીડ ફોર્સ તરીકે, Fraક્શન ફ્રોડ અને નેશનલ ફ્રોડ ઈન્ટેલિજન્સ બ્યુરો એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે જવાબદાર છે કે યુકે છેતરપિંડી અને સાયબર ક્રાઇમને વધુ સારી રીતે ઓળખ, તપાસ અને શોધી શકે.

“કરેલા અહેવાલોના પરિણામે ઍક્શન ફાઉડ, ફાલ્કન યુનિટ આ નોંધપાત્ર ગુનાઓથી પ્રભાવિત સેંકડો પીડિતો માટે ન્યાય પ્રાપ્ત કરવામાં સક્ષમ છે.

"આ કેસ છેતરપિંડી અને સાયબર ક્રાઇમ સામે લડવા માટે જોડાણ અભિગમનો ઉપયોગ કરીને કાયદાના અમલીકરણનું એક ચમકતું ઉદાહરણ છે."



ધીરેન એક રમત-ગમત, ફિલ્મો અને રમતગમત જોવાની ઉત્સાહ સાથે પત્રકારત્વનો સ્નાતક છે. તે સમય સમય પર રસોઈનો પણ આનંદ લે છે. તેમનો ઉદ્દેશ છે "એક સમયે એક દિવસ જીવન જીવો."



નવું શું છે

વધુ

"અવતરણ"

  • મતદાન

    તમારી સૌથી પ્રિય નાન કઇ છે?

    પરિણામ જુઓ

    લોડ કરી રહ્યું છે ... લોડ કરી રહ્યું છે ...
  • આના પર શેર કરો...