"આ એક જટિલ અને લાંબી તપાસ હતી"
લૂંટારુઓની એક ટોળકીએ ઉદ્યોગપતિના ઇમેઇલ સરનામાં પર હેક કરવા અને million 3 મિલિયનની ચોરી કરવા બદલ દોષી ઠેરવ્યા છે. એક સભ્ય અજમાયશની વચ્ચે ભાગ્યો હતો.
આ પાંચેય શખ્સો 22 મે, 2019 ના બુધવારે સાઉથવાર્ક ક્રાઉન કોર્ટમાં મની લોન્ડરિંગ માટે દોષી સાબિત થયા હતા.
તે ખૂબ જ વ્યવહારદક્ષ હતું કાંડ લૂંટારાઓને ન્યાય અપાવવા મેટ્રોપોલિટન પોલીસના સાયબર ક્રાઇમ યુનિટને ચાર વર્ષથી વધુનો સમય લીધો હતો.
આ શખ્સ એક પીડિતના ઇમેઇલ એકાઉન્ટમાં હેકિંગ માટે જવાબદાર હતા. આનાથી તેમને તેમના જ્ knowledgeાન વિના ઇમેઇલ્સ મોકલવામાં અને તેના એકાઉન્ટન્ટ અને બેંકના સંદેશા જોતા અટકાવવામાં સક્ષમ કરવામાં આવ્યાં.
જાન્યુઆરી 2015 માં, તેઓએ તેના ખાતામાંથી તેની બેંકને ઘણા ઇમેઇલ્સ મોકલ્યા અને ઘણા લોકોને ચૂકવણી કરવાની વિનંતી કરી.
ચુકવણીની વિનંતી કરવા તેઓએ બનાવટી ઇન્વoicesઇસેસનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જે ગેંગના માણસોના એકાઉન્ટ નંબર સાથે જોડાયેલા હતા.
જાન્યુઆરી 8 થી 13, 2015 ની વચ્ચે, આશરે £ 1.3 મિલિયન ત્રણ ખાતાઓમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી એક 35 વર્ષના મેહરૂફ મુત્તીઆનનું છે.
આ ટોળકીએ આ માણસના બેંક ખાતાઓમાંથી કુલ £ 3 મિલિયનથી વધુ લીધા હતા.
મુથિઆને પૈસાના માસ્ક બનાવવાની કોશિશમાં વધુ બદલીઓ કરી. તેણે આ નાણાં પેટ્રોલ સ્ટેશનના બેંક ખાતાઓ, વીમા દાવાની કંપની અને ગેંગના માલિકીના કમ્પ્યુટર વ્યવસાય દ્વારા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા.
તપાસકર્તાઓએ બેંકિંગ, ફોન અને કમ્પ્યુટર રેકોર્ડનો ઉપયોગ કરીને દરેક શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ઓળખ કરી હતી.
કેટલાક મહિના દરમિયાન, તેઓએ પૈસાની ચાલ, સંદેશાવ્યવહારના દાખલાઓ અને લૂંટફાટ સાથે જોડાયેલા ઉપકરણોની માલિકીના પુરાવા જોડ્યા.
તેઓએ દરેક શંકાસ્પદના ઘરે દરોડા પાડ્યા હતા અને મોબાઇલ ફોન, કમ્પ્યુટર અને ડિજિટલ સ્ટોરેજ ડિવાઇસીસ સહિત 50 થી વધુ ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓ જપ્ત કરી હતી.
ડિવાઇસીસની તપાસ કરવામાં આવી હતી જેમાં 49 વર્ષની વયની એન્થોની ઓશોદી અને 32 વર્ષીય મોહમ્મદ સિદ્દિક વચ્ચે ચોરીના પૈસાની ચર્ચા કરતા સંદેશાઓ બહાર આવ્યાં હતાં.
સિદ્દિકે પણ 51 વર્ષની વયના ફોયેજુલ ઇસ્લામ સાથે પૈસાની લોન કેવી રીતે રાખવી અને પકડાયેલા રોકેલા રહેવા અંગેના સૂચનોની આપ-લે કરી હતી.
તપાસમાં ઓશોદીની હેકિંગ સાથેની લિંક્સ અને સિદ્દિકને £ 600,000 ના ભંડોળના લોન્ડરીંગના તેના આઉટસોર્સિંગની માહિતી મળી હતી.
દરોડા દરમિયાન તેના ઘરેથી બે પરબિડીયા કબજે કર્યા બાદ તેને વધારાના લોન્ડરીંગના ગુનાઓ સાથે જોડવામાં આવ્યો હતો.
એકમાં stolen 51,000 ની કિંમતના પાંચ ચોરી કરાયેલા ચેક હતા, અને બીજામાં ચોરેલા પાંચ બેંક કાર્ડ્સ હતા, જેમાં એક 28,000 ડોલરનું સંતુલન હતું.
સિદ્દિકના કમ્પ્યુટરમાં અન્ય લોકોના 1,000 પાસપોર્ટ અને બેંક કાર્ડ્સની નકલો પણ હતી જે ખોટી ઓળખ બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી હતી.
ડીસી બેરી સ્ટીલ, ની મેટની સાયબર ક્રાઇમ યુનિટ, જણાવ્યું હતું કે:
“આ એક જટિલ અને લાંબી તપાસ હતી, જેમાં દેખીતી રીતે કાયદેસર ઉદ્યોગપતિઓના નેટવર્કને criminalનલાઇન ગુનાહિત કાર્યવાહીના મોટા પાયે લોન્ડરીંગમાં સામેલ કરાયું હતું.
“આ કેસ પર અધિકારીઓએ આ સમૂહની કાર્યવાહીને કોર્ટ સમક્ષ લાવવા વર્ષો ગાળ્યા હતા.
"તેઓ હજારો પુરાવાના ટુકડાઓમાં ફસાઇ ગયા હતા અને દરેક શંકાસ્પદ વ્યક્તિને આ છેતરપિંડી સાથે જોડ્યા હતા."
“ઓશોદી ત્રણ અઠવાડિયા આ અજમાયશમાં ભાગ્યો હતો, પરંતુ તેમની સામે રજૂ થયેલા પુરાવાના સ્તરને લીધે, જ્યુરી તેની ગેરહાજરીમાં દોષી ઠેરવવામાં સફળ રહ્યા હતા. અમે આ ગુનામાં ભાગ લેવા બદલ ઓશોદીનો પીછો કરીશું અને તેને ન્યાય આપીશું.
"હું તેના સ્થાને સંબંધિત કોઈને પણ સાયબર ક્રાઇમ યુનિટનો સીધો સંપર્ક 0207 230 8475 પર કરવા માટે કહીશ."
લંડનના એલ્થામના ઓશોદીને મની લોન્ડરીંગની એક ગણતરી, ખોટા ઓળખ દસ્તાવેજના કબજાની એક ગણતરી અને છેતરપિંડીમાં ઉપયોગ માટેના લેખોના કબજાની ત્રણ ગણતરીમાં દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.
જો કે, તે ત્રણ અઠવાડિયામાં સુનાવણીમાં ભાગી ગયો હતો અને ગેરહાજરીમાં તેને દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો.
ડાગેનહામના સિદ્દિકે £ 600,000 નું વિતરણ ગોઠવ્યું હતું અને તેને બે અલગ-અલગ મની-લોન્ડરિંગના ગુનામાં સંડોવાયેલ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. તેને ત્રણ ગણતરીના પૈસાની ગેરવર્તન માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.
પૂર્વ હેમનો મુત્તીઆન £ 28,000 ની કિંમતનો બોગસ ચેક કબજે કરાયો હતો અને મની લોન્ડ્રિંગમાં દોષી સાબિત થયો હતો.
પૂર્વ હેમના 34 વર્ષીય મોહમ્મદ રફીકને બે ગણતરીના પૈસાની ગેરવર્તન માટે દોષી ઠેરવ્યા હતા. તેમણે ,250,000 XNUMX થી વધુ પ્રાપ્ત અને વિતરણ પ્રક્રિયાની આગેવાની લીધી.
પોપલરના ઇસ્લામને મની લોન્ડરિંગના દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. તેણે ચોરેલા ભંડોળ પ્રાપ્ત કરવા માટે એકાઉન્ટ્સ સ્રોસ કર્યા અને તપાસથી બચવા માટે પરિવહનની સુવિધા આપી.
શેફિલ્ડનો 30 વર્ષનો મોહમ્મદ આસિફ, સુનાવણીમાં મની લોન્ડરિંગ માટે દોષી ન હતો.
જૂરી, દાગેનહામના 48 વર્ષીય મુહમ્મદ રશ્દૂઝઝામાન વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગ ચાર્જ અંગેના ચુકાદા સુધી પહોંચવામાં નિષ્ફળ ગયો.
ગેંગના સભ્યોને શુક્રવાર, 21 જૂન, 2019 ના રોજ સાઉથવાર્ક ક્રાઉન કોર્ટમાં સજા થશે.
લોડ કરી રહ્યું છે ...