ખરીદીને અનેક ગુનાહિત સહયોગીઓ દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું
નેશનલ ક્રાઈમ એજન્સી (એનસીએ) એ તેની શંકાસ્પદ ગુનાહિત કડીઓના લીધે લીડ્સના ઉદ્યોગપતિનું 1.13 મિલિયન ડોલરનું ખાતું સ્થિર કરી દીધું છે.
એનસીએએ 39 વર્ષીય મન્સૂર મહેમૂદ હુસેનની તપાસના ભાગ રૂપે એકાઉન્ટ ફ્રીઝિંગ ઓર્ડર (એએફઓ) મેળવ્યો. ગંભીર સંગઠિત ગુનેગારો સાથે તેની કડીની શંકા છે.
વેસ્ટમિંસ્ટર મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે 9 જાન્યુઆરી, 2020 ના રોજ એએફઓને મંજૂરી આપી હતી, અને તે શ્રી હુસેન સાથે જોડાયેલી કંપની 500 એમ લિમિટેડ સાથે જોડાયેલા ખાતાની ચિંતા કરે છે.
કંપનીઓ હાઉસ અનુસાર, શ્રી હુસેનના સ્ટેનિંગ્લી, વેસ્ટ યોર્કશાયર વિસ્તારમાં તેમના નામ હેઠળ ઘણા વ્યવસાયો છે.
એએફઓ એ ગુનાહિતને બદલે નાગરિક હુકમ છે અને તે ખાતાધારકના અપરાધની શોધ કરતું નથી.
તે ખાતામાં નાણાં બગડતા અટકાવશે અને એનસીએને વધુ તપાસ માટે સક્ષમ બનાવશે ભંડોળ તે ગેરકાનૂની વર્તણૂકમાંથી લેવામાં આવ્યા છે કે નહીં - તે શોધવા માટે અથવા ગેરકાનૂની વર્તણૂકમાં ઉપયોગ માટે બનાવાયેલ છે.
જો આ સ્થિતિ છે, તો એનસીએ પૈસા વસૂલવાનો પ્રયાસ કરશે.
જુલાઈ 2019 માં, આ જ તપાસના ભાગ રૂપે, એનસીએએ એક અવ્યવસ્થિત વેલ્થ Orderર્ડર પણ મેળવ્યો. આ યુકેમાં આઠ સંપત્તિઓ સાથે સંબંધિત હતું, જે વેપારી દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી.
શ્રી હુસેનને જાહેર કરવા આદેશ અપાયો હતો કે તેમને ક્યાંથી નાણાં મળ્યા છે. આ નાણાંનો ઉપયોગ 10 મિલિયન ડોલરના સંપત્તિ પોર્ટફોલિયોના હસ્તગત અને વિકાસ માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
અધિકારીઓને શંકા છે કે આ ખરીદી અસંખ્ય ગુનાહિત સહયોગીઓ દ્વારા આપવામાં આવી હતી કે જે ડ્રગની હેરફેર, સશસ્ત્ર લૂંટફાટ અને અગ્નિ હથિયારોની સપ્લાયમાં સામેલ હતા.
એનસીએમાં એસેટ ડેનિયલના વડા, એન્ડી લુઇસે જણાવ્યું છે:
"આ નવીનતમ હુકમ એનસીએને યોગ્ય નાણાંની સારી રકમની ચકાસણી કરવામાં સક્ષમ બનાવશે."
"અમે શક્ય ગેરકાયદેસર નાણાંની તપાસ કરવા તમામ ઉપલબ્ધ સાધનોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ, અને આ પ્રયત્નો યુકેના લોકો અને અર્થતંત્રને ગંભીર અને સંગઠિત ગુનાથી બચાવવા માટેનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે."
આ ટેલિગ્રાફ અને આર્ગસ અહેવાલ આપ્યો છે કે અદાલતે આદેશો લાદ્યા છે, જે સંપત્તિ વેચવામાં, સ્થાનાંતરિત કરવામાં અથવા તપાસ દરમ્યાન વિખેરતા અટકાવે છે.
શ્રી હુસેન વિરુદ્ધ યુડબ્લ્યુઓ (OWO) સૌ પ્રથમ સંગઠિત અપરાધની શંકાસ્પદ લિંક્સ પર આધારિત હતો.
તેમને મેક્માફિયા કાયદા તરીકે ઓળખાતી શક્તિઓના ભાગ રૂપે રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જેનું નામ બીબીસી ટીવી નાટક શ્રેણી અને તેને પ્રેરિત એક તથ્યપૂર્ણ પુસ્તક છે.
આ આદેશો 2018 ની શરૂઆતમાં અમલમાં આવ્યા હતા.
તેઓ તપાસકર્તાઓને લાંચના જોખમમાં જાહેર વ્યક્તિઓની સંપત્તિના મૂળની તપાસ કરવા અથવા સંગઠિત અપરાધની કડી હોવાના શંકાસ્પદ લોકોને તપાસ કરવાની મંજૂરી આપે છે.
લોડ કરી રહ્યું છે ...