"આ બેશરમ જોડીથી અકાળે તકલીફ થઈ છે"
Banking 12 મિલિયન bankingનલાઇન બેંકિંગ છેતરપિંડીના ઓપરેશન બાદ બે માણસોને કુલ 2.4 વર્ષ અને નવ મહિનાની જેલની સજા કરવામાં આવી છે.
તેઓએ વધુ 1.6 મિલિયન ડોલરની લોન પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
ક્રાઇડન ક્રાઉન કોર્ટે સાંભળ્યું હતું કે, 2018 માં, પોલીસને બાર્કલેઝ બેન્ક તરફથી એક અહેવાલ મળ્યો હતો કે ઘણા આઈપી સરનામાં વારંવાર મની લોન્ડરિંગ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા હોવાના શંકાના આધારે અનેક વ્યવસાયી ખાતામાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે.
અધિકારીઓએ ક્રાઇડન વિસ્તારમાં મિલકતોના આઇપી સરનામાં શોધી કા .્યા.
2 મે, 2019 ના રોજ, આના એક સરનામાં પર સર્ચ વોરંટ ચલાવવામાં આવ્યું હતું અને વિજયા કુમાર કૃષ્ણસામીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
એક શોધમાં ડઝનેક શંકાસ્પદ વ્યવસાયો અને સેંકડો બેંક ખાતાઓને લગતા દસ્તાવેજોના સેંકડો પાના બહાર આવ્યા છે.
તેમના ફોનમાં તેમની પાસે હજારો છબીઓ હતી જેમાં વિવિધ શંકાસ્પદ bankingનલાઇન બેંકિંગ એકાઉન્ટ્સ orક્સેસ કરવામાં આવ્યા હતા અથવા એટીએમમાંથી રોકડ ઉપાડવામાં આવશે.
કૃષ્ણસામીના ફોન પરથી મળેલા પુરાવાના આધારે ચંદ્રસેકર નલયનને અન્ય શંકાસ્પદ તરીકે ઓળખવામાં આવી હતી.
નલયન ક્રિષ્નાસામીને નિર્દેશ આપતો હતો કે ગુનાહિત ભંડોળ ક્યાં સ્થાનાંતરિત કરવું. શોધકર્તાઓએ શોધી કા .્યું હતું કે તે 'ખચ્ચર' એકાઉન્ટ્સની માલિકી ધરાવે છે અથવા નિયંત્રિત કરે છે, જેના દ્વારા પૈસાને ફન કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યાં હતાં.
કુલ 24 કંપનીઓ આ કૌભાંડનો ભોગ બની હતી અને તે વિશ્વભરની હતી.
પીડિતોએ માન્યું હતું કે તેઓ તેમના ગ્રાહકોને ચૂકવણી કરી રહ્યા છે જ્યારે વાસ્તવિક હકીકતમાં, તેઓ કૃષ્ણસામી અને નલયનને પૈસા મોકલતા હતા, જે કાયદેસર સપ્લાયર તરીકે રજૂ કરતા હતા.
જ્યાં સુધી તેમના વાસ્તવિક ગ્રાહકોએ ચુકવણીનો પીછો કરવાનું શરૂ ન કર્યું ત્યાં સુધી તેઓ જાણતા ન હતા કે તેમને કૌભાંડ કરવામાં આવ્યું હતું.
તે સમય સુધીમાં, 'ખચ્ચર' વ્યવસાય ખાતામાં મોટાભાગના નાણાં યુકેની બહાર સ્થાનાંતરિત થઈ ગયા હતા.
ત્યાં 16 પીડિતો હતા જેમણે આ 'ખચ્ચર' ખાતાઓમાં ભંડોળ ચૂકવ્યું હતું. કુલ મૂલ્ય 2.4 XNUMX મિલિયનથી વધુ હતું.
અન્ય આઠ પીડિતોને સમજાયું કે ઇમેઇલ્સ અસલી નથી. તેઓએ તેમની બેંક અથવા પોલીસને ઇમેઇલ્સની જાણ કરી.
11 ફેબ્રુઆરી, 2020 ના રોજ, કૃષ્ણસામીએ દોષી ઠેરવ્યા કાવતરું 1 ફેબ્રુઆરી, 2018 અને 1 મે, 2019 ની વચ્ચે ગુનાહિત સંપત્તિ છુપાવવા, વેશપલટો કરવા, કન્વર્ટ કરવા, સ્થાનાંતરિત કરવા અથવા દૂર કરવા.
તેમણે bankingનલાઇન બેંકિંગ દ્વારા સંબંધિત 'ખચ્ચર' ખાતાઓમાં પ્રવેશ, એકાઉન્ટ્સનું નિરીક્ષણ અને નિર્દેશન મુજબ ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવાનું સ્વીકાર્યું. તે જાણતો હતો કે આ ભંડોળ ગુનાની રકમ છે.
નલયનને તે જ તારીખો વચ્ચે ગુનાહિત સંપત્તિ છુપાવવા, વેશપલટો કરવા, કન્વર્ટ કરવા, સ્થાનાંતરિત કરવા અથવા તેને દૂર કરવાના કાવતરાં માટે દોષી ઠેરવ્યો નહીં પરંતુ અજમાયશ બાદ તેને દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો.
29 મે 2020 ના રોજ બંને શખ્સોને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા હતા.
ન Norરફolkકના 44 વર્ષીય નલયનને સાત વર્ષની જેલની સજા કરવામાં આવી હતી.
ક્રિડonનનો 32 વર્ષનો કૃષ્ણસામીને પાંચ વર્ષ અને નવ મહિનાની જેલની સજા કરવામાં આવી હતી.
મેટના સેન્ટ્રલ સ્પેશિયાલિસ્ટ ક્રાઇમ - ઇકોનોમિક ક્રાઇમ યુનિટના ડિટેક્ટીવ કોન્સ્ટેબલ મિલિના બિંગલેએ કહ્યું:
“આ બેશરમ જોડીએ તેમના પીડિતોને અકાળ તકલીફ અને ચિંતા પેદા કરી છે.
“આ કેસ બતાવે છે કે મની લોન્ડરિંગ માટે જવાબદાર લોકો શોધી કા .વામાં આવશે અને તેઓ તેમના ગુનાઓનો સામનો કરશે.
"અમે સંગઠિત ગુનાહિત નેટવર્કને લક્ષ્ય બનાવવા માટે બેન્કિંગ ઉદ્યોગ સાથે મળીને કામ કરીશું."
“આ પ્રતીતિ એવા લોકો માટે એક ચેતવણી હોવી જોઈએ કે જે માને છે કે તેઓ પૈસાની ગેરવર્તનથી લાભ મેળવી શકે છે, અને તેનાથી છૂટકારો મેળવી શકે છે.
"આ એક જટિલ કેસ હતો અને હું આ તપાસ દરમિયાન બેન્કિંગ ક્ષેત્રના અમારા ભાગીદારો અને સાયબર ડિફેન્સ એલાયન્સના તેમના ટેકો અને સહાય બદલ આભાર માનું છું."
સાયબર ડિફેન્સ એલાયન્સના સીઇઓ સ્ટીવન વિલ્સને કહ્યું:
“સાયબર ડિફેન્સ એલાયન્સ (સીડીએ) નાણાકીય ક્ષેત્ર, તેમના ગ્રાહકો અને મની મ thoseલિંગ નેટવર્ક્સનો ઉપયોગ કરીને સંગઠિત ગુનાહિત નેટવર્કને પહોંચી વળવા માટે જાહેર-ખાનગી ભાગીદારીનો પ્રથમ વર્ગનો ઉત્તમ દાખલો છે. તેમના ગુનાહિત લાભો રોકડ કરવા માટે.
"સીડીએ તેમની સભ્ય બેંકો સાથે પૃષ્ઠભૂમિની તપાસ હાથ ધરવા, નોંધપાત્ર ગુનાહિત પ્રવૃત્તિને ઓળખવામાં અને સાંસદને કાર્યવાહીશીલ ગુપ્ત માહિતી પૂરી પાડવા સક્ષમ હતું, જેના કારણે લાંબાગાળાના ગુનેગારની ધરપકડ અને દોષી સાબિત થઈ હતી અને તેના ગુનાહિત નેટવર્કમાં ભંગાણ પડ્યું હતું."
બાર્કલેઝ બેંકના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે: “અમે ગુનાહિતતા સામે લડવાની અને ગ્રાહકોના ભંડોળને સુરક્ષિત કરવાના પ્રયત્નોમાં કાયદાના અમલીકરણને ટેકો આપવા પ્રતિબદ્ધ છીએ.
"અમે તેની તપાસ દરમિયાન મેટ્રોપોલિટન પોલીસ સેવા સાથે કામ કર્યું હતું અને કાર્યવાહીના પરિણામને આવકારીએ છીએ."
સી.પી.એસ.ના કાર્લ રોબર્ટ્સે જણાવ્યું હતું કે: “આ શખ્સોએ ચોરી કરેલા નાણાં કાયદેસર દેખાવા માટે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કર્યો હતો, પરંતુ આ કેસમાં 90,000 પાના પુરાવાઓએ સાબિત કર્યું કે તે નથી.
“મેટ પોલીસ અને તેમની બેન્કિંગ પ્રવૃત્તિના સી.પી.એસ. ના નિષ્ણાત છેતરપિંડી વિભાગ દ્વારા બંનેના વ્યાપક વિશ્લેષણથી ફરિયાદીને બંનેની અપરાધને શંકા સિવાય સાબિત કરવાની મંજૂરી આપી અને હવે તેઓ લગભગ ૧ 13 વર્ષ જેલની સજા પાછળ ગાળશે.
"નલયન અને કૃષ્ણસામીએ પીડિતો પાસેથી 2 મિલિયન ડોલરથી વધુ લીધા છે અને હવે અમે પ્રોસેસ સીડ્સ ઓફ ક્રાઈમ દ્વારા આ ચોરી કરેલી રકમ વસૂલ કરવા પગલાં લઈશું."
લોડ કરી રહ્યું છે ...