કોર્ટે મની લોન્ડ્રેરને લગભગ ,500,000 XNUMX પાછા ચૂકવવા આદેશ આપ્યો છે

મની લોન્ડરર કશાફ અલી ખાનને 500,000 વાર લોટરી જીતીને તેના ઘર માટે ચૂકવણી કર્યાની વાત કહીને લગભગ 123 ડોલર પાછા આપવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

કશાફ અલી ખાન - વૈશિષ્ટીકૃત

એવો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ખાને 123 લોટરી ટિકિટો જીતેલી મદદથી એક મકાન ખરીદ્યું હતું

સોલિહુલના 44 વર્ષીય દોષી જાહેર મની લોન્ડરર કાશ્ફ અલી ખાનને બર્મિંગહામ ક્રાઉન કોર્ટે મંગળવારે, 28 Augustગસ્ટ, 2018 ના રોજ 480,000 XNUMX ની ચુકવણી કરવા અથવા અન્ય જેલની સજા ભોગવવાનો આદેશ આપ્યો છે.

તેણે ત્રણ મહિનાની અંદર રોકડ ચૂકવવું પડશે અથવા સાડા ચાર વર્ષ સુધી જેલમાં જવું પડશે. આ ક્રાઇમ એક્ટની કાર્યવાહી હેઠળ છે.

સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે સુનાવણી કરી કે ખાનને criminal 650,000 થી વધુ ગુનાહિત રોકડનો ફાયદો થયો.

આ તેના ઘર અને ગુનાહિત પૈસાની કિંમત હતી, જેનો તે 2010 માં અગાઉની પ્રતીતિ ચૂકવવા માટે ઉપયોગમાં લેતો હતો.

નેશનલ ક્રાઈમ એજન્સી (એનસીએ) એ ખાનને ઘરની કિંમતનું ing 480,000 ની કિંમતનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા કબજે કરવાનો હુકમ કર્યો હતો.

એનસીએના કમાન્ડર એડમ વાર્નોકે જણાવ્યું હતું કે: "આ હુકમથી સ્પષ્ટ સંદેશો મોકલવો જોઈએ કે આપણે ગુનાહિત સાહસો દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવતી તમામ સંપત્તિઓનો ધંધો કરીશું અને જીવનશૈલી અટકાવીશું."

"ખાન એક કારકિર્દી ગુનેગાર છે, જેણે તે પ્રવૃત્તિના લાભથી નોંધપાત્ર લાભ મેળવ્યો છે."

જ્યારે ખાનને 22 માં બે ગણતરી માટે 2017 મહિનાની જેલની સજા કરવામાં આવી ત્યારે મની લોન્ડરિંગના દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.

તેને 2018 ની શરૂઆતમાં મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

ઘર ખરીદવું

ખાનની 2017 ની ટ્રાયલ દરમિયાન, તેણે અને તેના પિતાએ દાવો કર્યો હતો કે 123 વિજેતા લોટરી ટિકિટનો ઉપયોગ કરીને ઘર ખરીદ્યું હતું.

81 વર્ષીય મલિક અબ્દુલ્લા ફારૂકે જણાવ્યું હતું કે તેમના પુત્રએ જીત સાથે સોલિહુલની પ્રોસ્પેક્ટ લેન પર ઘર ખરીદ્યું હતું.

તેણે દાવો કર્યો હતો કે તેણે જુલાઈ 123 થી ફેબ્રુઆરી 2012 વચ્ચે પાકિસ્તાન ઇનામ બોન્ડ ડ્રો 2013 વાર જીત્યો હતો.

એનસીએએ એક આંકડાશાસ્ત્રીને રાખ્યો જેણે કહ્યું કે ફારૂકની 'સારા નસીબ' યુકે રાષ્ટ્રીય લોટરી જેકપોટને સતત 40 વખત જીતવા જેટલી અસંભવિત છે.

એવું સાંભળવામાં આવ્યું છે કે ખાને પાકિસ્તાની બ્લેક-માર્કેટના ઇનામ બોન્ડના વેપારીઓને તેનો ઉપયોગ કરવા માટે લાગે છે કે કાયદેસર ઇનામો જીત્યા છે.

વિજેતાઓને તેમની જીત એકત્રિત કરતા પહેલા કેટલાક અઠવાડિયા રાહ જોવી પડશે

કેટલાક લોટરી વિજેતાઓ તેમની ટિકિટ ઓછી રકમ માટે એજન્ટને વેચીને રકમનો બલિદાન આપે છે. તેઓને તેમનું ઇનામ તરત જ મળે છે.

એજન્ટો પછી ટિકિટ જીતવા પર તેના વેચાણ કરતા વધારે વેચે છે જે ગુનેગારોને તેમના ગુનાહિત નાણાંને સાફ કરવા માટે જરૂરી હોય છે.

ત્યારબાદ તેઓના નામે ચુકવણી કરવા માટે ઇનામ આયોજકોને મળે છે.

પહેલાની પ્રતીતિઓ

સપ્ટેમ્બર 2010 માં, ખાને મની લોન્ડરિંગના ગુના સ્વીકાર્યા હતા અને તેને સસ્પેન્ડ જેલની સજા મળી હતી.

તેમને 200 કલાકના અવેતન કાર્ય પૂર્ણ કરવા આદેશ અપાયો હતો.

માન્યતાને કારણે ખાને 175,000 પણ ચૂકવવા પડ્યા.

તેની પાસે કામ કરવાનો કોઈ રેકોર્ડ નથી અને કાયદેસર આવક નથી હોવા છતાં, તેણે 12 મહિનાની અંદર સંપૂર્ણ રકમ રોકડમાં ચૂકવી દીધી હતી.

મની લોન્ડરરને એનસીએ દ્વારા આગામી ત્રણ મહિનામાં સંપૂર્ણ રકમ ચૂકવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

આમ કરવામાં નિષ્ફળ રહેતાં કાશફ અલી ખાનને સાડા ચાર વર્ષની જેલની જોશે.



લીડ એડિટર ધીરેન અમારા ન્યૂઝ અને કન્ટેન્ટ એડિટર છે જેને ફૂટબોલની દરેક વસ્તુ પસંદ છે. તેને ગેમિંગ અને ફિલ્મો જોવાનો પણ શોખ છે. તેમનું સૂત્ર છે "જીવન એક દિવસ એક સમયે જીવો".



નવું શું છે

વધુ

"અવતરણ"

  • મતદાન

    આમાંથી કયા હનીમૂન ડેસ્ટિનેશન પર તમે જશો?

    પરિણામ જુઓ

    લોડ કરી રહ્યું છે ... લોડ કરી રહ્યું છે ...
  • આના પર શેર કરો...