"તે એક સમયે ઘણા મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરતો હતો, જે 'થ્રોઅવે' ફોન્સ પર આધાર રાખતો હતો.
ગુના જૂથના સાત સભ્યોને 26 જુલાઈ, 2019 ના રોજ, ઇંગ્લેન્ડમાં વર્ગ A ની દવાઓની સપ્લાય કરવા અને તેમના ડ્રગના વ્યવહારથી લાખો પાઉન્ડની લોન્ડરી કરવા બદલ જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા હતા.
કિંગ્સ્ટન ક્રાઉન કોર્ટે સાંભળ્યું હતું કે તેઓએ બોગસ કંપની બેંક ખાતાઓ દ્વારા off 1.8 મિલિયન જેટલા ગેરકાયદેસર નફામાં shફશોર ટ્રાન્સફર કર્યા હતા.
લક્ઝરી જીવનશૈલીની મજા માણતી વખતે ટિલ્બરીના 31 વર્ષીય બલજીંદર કંગના સંગઠનનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.
ગ્રેવીસેન્ડના 34 વર્ષના સુખજિન્દર પૂનીએ કંગના જમણા હાથની ભૂમિકા ભજવી હતી અને ઓપરેશન ચલાવવામાં મદદ કરી હતી.
રાષ્ટ્રીય ક્રાઇમ એજન્સી અને મેટ્રોપોલિટન પોલીસ ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ પાર્ટનરશિપ (ઓસીપી) દ્વારા સંયુક્ત તપાસ બાદ ગુનાહિત સંગઠનને ખતમ કરવામાં આવ્યું હતું.
જૂથને નિર્દેશિત કરવા માટે કંગના અને પૂનીએ એન્ક્રિપ્ટેડ સ્માર્ટફોન તેમજ ઘણા નોંધાયેલા "બર્નર" ફોનોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કર્યો તે તેઓએ શોધી કા .્યું.
ક્રાઇમ જૂથે યુકેમાં લાખો પાઉન્ડની ગેરકાયદેસર ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરી હતી.
તે પછી દુબઈના ખાતામાં ટ્રાન્સફર થતાં પહેલાં બનાવટી કંપનીઓ દ્વારા રોકડની લોન્ડર કરવામાં આવી હતી.
અધિકારીઓએ તપાસ દરમિયાન 1.4 મિલિયન ડોલરની રોકડ રકમ જપ્ત કરી હતી. વધુ 1.8 મિલિયન ડોલરની લોન્ડર કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
A. million મિલિયન ડોલરથી વધુની સ્ટ્રીટ વેલ્યુવાળી હેરોઇન અને કોકેઇન સહિતના વર્ગ કિ.ની 37 3.5 કિલોથી વધુની રકમ કબજે કરવામાં આવી છે. એક લોડેડ હેન્ડગન અને 50 કિલોગ્રામ કેટામિન પણ મળી આવી હતી.
અધિકારીઓને કંગના ઘરે જાન્યુઆરી 2018 માં પહેલીવાર ધરપકડ કરવામાં આવ્યા પછી ડ્રગ્સના વેચાણ અને ખરીદીની વિગતો ધરાવતા ખાતાવાળા મળી આવ્યા.
ખૂબ ઓછી કાયદેસર આવક હોવા છતાં. કંગના પાસે લક્ઝરી માલ હતો.
તેણે ગુચી, રાલ્ફ લureરેન અને હrodરોડ્સ સહિતની ડિઝાઇનરની દુકાનમાંથી વસ્તુઓ ખરીદી હતી અને તેની પાસે ,12,000 36,000 અને ,XNUMX XNUMX ની ઘડિયાળો છે.
કંગે મોંઘીદાટ કાર પણ ચલાવી હતી અને સંયુક્ત આરબ અમીરાતનો નિયમિત પ્રવાસ કરે છે.
11 જૂન, 2019 ના રોજ પૂની હતી દોષિત વર્ગ A ની સપ્લાય કરવાના ષડયંત્રની અગાઉ મની લોન્ડરિંગ માટે દોષિત ઠરાવેલ દવાઓ.
કિએરન ઓકેન પૂનીના રોકડ કુરિયરમાંના એક હતા અને તે પૈસાની ગેરવર્તન માટે દોષી પણ સાબિત થયા હતા.
વેબસ્ટર કેન્ટન અને આબિદ રસુલ બંને વર્ગ બી ડ્રગ્સ સપ્લાય કરવાના કાવતરાના દોષી ઠર્યા હતા. જામીન પર હતા ત્યારે ફરાર થયા બાદ રસુલને તેની ગેરહાજરીમાં દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો.
કાંગે 23 મે, 2019 ના રોજ તેની સામેના તમામ આરોપોની કબૂલાત કરી હતી. પૈસાની ધારણા કરનાર અમીર અલી અને અમીનુર અહેમદે પણ આવું જ કર્યું હતું.
26 જુલાઈ, 2019 ના રોજ, આઠ માણસોને સજા ફટકારી હતી. બલજીંદર કંગને 18 વર્ષની જેલની સજા કરવામાં આવી હતી જ્યારે સુખજિન્દર પૂનીને 16 વર્ષની જેલ મળી હતી.
કિઅરન ઓકેને ચાર વર્ષની જેલની સજા સંભળાવી હતી. અમીનૂર અહેમદને પાંચ વર્ષની જેલની સજા કરવામાં આવી હતી.
અમીર અલીને ચાર વર્ષ અને છ મહિના જેલની સજા કરવામાં આવી હતી. વેબસ્ટર કેન્ટનને સાત વર્ષની જેલની સજા કરવામાં આવી હતી.
કેન્ટ ઓનલાઇન અહેવાલ આપ્યો છે કે આબીદ રસુલને તેની ગેરહાજરીમાં છ વર્ષની સજા ફટકારી હતી.
સી.પી.એસ. ના જ્યોર્જિના વેન્ચુરેલાએ જણાવ્યું હતું કે: “બલજીંદર કંગ પાસે ઘણા ગુનાહિત સાથીઓ હતા જેમણે હાથથી કામ કર્યું હતું.
“તેણે ડ્રગ્સ અને પૈસાના શારીરિક સ્થાનાંતરણ અને ભંડોળના લોન્ડરિંગથી શક્ય તેટલું પોતાને રાખવા પ્રયાસ કર્યો.
“તેણે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિની યોજના બનાવતી વખતે 'થ્રોઅવે' ફોન્સ પર આધાર રાખતા એક સમયે અનેક મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
“તેણે કેટલીક વાર વધુ સીધી ભૂમિકા લીધી, ગુનાહિત નાણાંની મોટી રકમના હવાલે કરવાની સુવિધા માટે વાતચીત કરી અને અન્ય લોકો સાથે મુલાકાત કરી.
"મની લોન્ડરર સુખજિન્દર પૂનીએ અમીર અલી, અમીનૂર અહેમદ અને કિએરન ઓકેનની ક્રિયાઓનું નિર્દેશન કર્યું."
"ષડયંત્રના અનેક સેર હતા પરંતુ ફરિયાદી કાર્યવાહીમાં આ દરેક માણસોને ખબર હતી કે તેઓ ગુનાહિત પ્રયત્નોનો ભાગ છે."
જ્હોન કોલ્સ, નિષ્ણાત કામગીરીના એનસીએ વડા, સમજાવે છે:
“આ તપાસથી વ્યવસ્થિત રીતે એક નોંધપાત્ર ગુનાહિત સંગઠન તૂટી ગયું છે જેણે દક્ષિણ-પૂર્વ, પશ્ચિમ મિડલેન્ડ્સ અને ઇંગ્લેન્ડના ઉત્તરમાં કાર્ય કર્યું હતું.
કંગના અને પૂનીના જૂથે જે ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરી હતી તે પુરવઠા સાંકળ પર હિંસા અને શોષણ માટે ફાળો આપશે, જ્યારે તેમના વ્યાપક મની લોન્ડરિંગના ઓપરેશનથી યુ.પી. બેન્કિંગ સિસ્ટમ મની shફશોર ખસેડવા માટેનું શોષણ કરશે.
“સંગઠિત ગુનાઓનો ખતરો સતત વધી રહ્યો છે, અને યુકેમાં આ જૂથની સમાન પ્રવૃત્તિમાં રોકાયેલા ઘણા વધુ જૂથો છે.
"એનસીએ અને તેના પોલીસીંગ ભાગીદારો તેમને ઓળખવા અને ખલેલ પહોંચાડવા માટે અમારા નિકાલ પરના તમામ અર્થોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે."
લોડ કરી રહ્યું છે ...