"સજા સ્પષ્ટપણે વધારે પડતી નહોતી."
મની લોન્ડરિંગ કેસમાં બ્રિટિશ એશિયન ગેંગના બે સભ્યો લંડનની ક્રિમિનલ અપીલ કોર્ટમાં હાજર થયા હતા.
નવેમ્બર 2015 માં પાછા, તરણદીપસિંહ ગિલ અને બાલદિપસિંહ બેન્સને 35 મિલિયન ડોલરની લોન્ડરીંગમાં ગુનાહિત માસ્ટરમાઇન્ડ બોસને સહાય કરવા બદલ દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.
ગિલ અને બેન્સ બંનેને પુષ્કળ પ્રમાણમાં રોકડની લોનચોરી કરવા બદલ સજા ફટકારવામાં આવી હતી.
28 વર્ષીય ગિલને સાડા પાંચ વર્ષની જેલની સજા કરવામાં આવી હતી જ્યારે 36 વર્ષના બેનને ચાર વર્ષની જેલની સજા મળી હતી.
બંને માણસોએ હવે નિર્ણયની અપીલ કરી છે, વકીલોએ વલણ અપનાવ્યું હતું કે સુનાવણી સમયે ન્યાયાધીશ દ્વારા જ્યુરીને ભટકાવવામાં આવ્યા હતા.
પરંતુ દેશના ટોચના ન્યાયાધીશોએ 'તેમની માન્યતાની સલામતી પર શંકા રાખવાનું કોઈ કારણ નથી' એમ કહીને અપીલ કરનારની અરજીઓને નકારી કા .ી હતી.
અન્યાયી વર્તનની જોડીના 'કાનૂની પ્રતિનિધિઓ' ની દલીલના જવાબમાં, લોર્ડ જસ્ટિસ ટ્રેસીએ કહ્યું કે ન્યાયાધીશના સુનાવણીના સંચાલનની ટીકા થઈ શકે નહીં.
ગિલ અને બેન્સ બંને કેશ ક્લિનિંગ ગેંગમાં deeplyંડાણપૂર્વક સામેલ થયા હતા, જેણે મે 35 થી મે 2007 ની વચ્ચે million 2013 મિલિયનની લોન્ડરી કરી હતી.
અદાલતે સુનાવણી કરી કે ગિલ વ્યક્તિગત રૂપે £. million મિલિયન ડ filલર ફિલ્ટર કરે છે જ્યારે બેન્સ યુકેમાંથી million.. મિલિયન ડોલર બંધ કરવા માટે જવાબદાર છે.
આ ટોળકીએ કપડા અને કાપડની કંપનીઓને બનાવટી ઇન્વoicesઇસેસ ઉત્પન્ન કરવાના સાધન તરીકે ઉપયોગમાં લીધા હતા - જે તેઓ દેશભરના ગુનાખોરી સંગઠનો માટે નાણાંની લાલચે ઉપયોગ કરતા હતા.
કોર્ટે સુનાવણી કરી કે કંપનીઓ હકીકતમાં અધિકૃત વ્યવસાયો નહોતી, અને તેમનું એકમાત્ર કાર્ય ડ્રગના પૈસાને ફિલ્ટર કરવા માટેનું એક સાધન હતું. તેઓએ કોઈ વેતન અને વેરો ચૂકવ્યો ન હતો, અને વેટ નોંધાયેલ ન હતા.
ગિલ અને બેન્સને સાત વર્ષ સુધી ડિરેક્ટર પદ સંભાળવાની મનાઈ હતી. ગિલની હળવા સજાની અપીલના જવાબમાં, લોર્ડ જસ્ટિસ ટ્રેસી શ્રી ન્યાયાધીશ વિન વિલિયમ્સ અને શ્રી ન્યાયાધીશ ગાર્નહામ સાથે પરસ્પર સમજૂતીમાં હતા:
"અમારા ચુકાદામાં, સજા સ્પષ્ટ રૂપે અતિશય ન હતી, ખાસ કરીને ન્યાયાધીશના શોધના પ્રકાશમાં નહીં કે પૈસા ડ્રગના ગુનાઓની રકમ છે.
"તે એક એવું નિષ્કર્ષ હતું કે જેના પર તેઓ આવવા હકદાર હતા અને ગુનાઓ સરહદ પાર કરવામાં આવી હતી."
ડ્રગ ગેંગની તપાસ ત્રણ વર્ષથી ચાલી રહી છે. નવેમ્બર 2015 માં જ્યારે રિંગ્લેડરને સજા ફટકારવામાં આવી ત્યારે આખરે તે માથામાં આવ્યું.
હરપાલસિંહ ગિલ67, સ્મિથવિકથી ગેંગ નેતાનું પદ સંભાળ્યું, ઘણા મિત્રો અને સંબંધીઓને તેની કામગીરીમાં જોડાવા મનાવ્યો.
ટેક્સટાઇલના ભૂતપૂર્વ માલિક, હરપાલે નકલી વસ્ત્રો અને કાપડ કંપનીઓની સ્થાપના કરી હતી જેથી ડ્રગના સોદામાંથી પૈસા 2007 થી 2013 સુધી યુકેમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે.
તેમના ઓનર જજ બોન્ડ દ્વારા 'સોફિસ્ટિકેટેડ મની લોન્ડરિંગ એરેજમેન્ટ' તરીકે જાણીતી આ મામલે કુલ ૧ 16 સભ્યો દોષી સાબિત થયા હતા, જેમણે આખી ગેંગને moneyund વર્ષની જેલની સજાને મની લોન્ડરિંગ અને સંબંધિત ગુનાઓ માટે સજા સંભળાવી હતી.
લોડ કરી રહ્યું છે ...